张家港广大特材股份有限公司
2026年员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-030
张家港广大特材股份有限公司
2026年员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书郭燕召集和主持，参加本次会议的持有人共计308人，代表2026年员工持股计划份额200,000,000份，占公司2026年员工持股计划份额总数的100.00%。
参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计8名持有人代表本次员工持股计划份额56,000,000份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为144,000,000份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及2026年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与2026年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意144,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，本次持有人会议选举罗晓芳、孙玉喜和陶文博为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意144,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗晓芳为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证2026年员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督2026年员工持股计划的日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、代表全体持有人分配收益和现金资产；
7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
8、办理本员工持股计划份额继承登记；
9、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意144,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2026年7月1日
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-031
张家港广大特材股份有限公司
关于公司2026年员工持股计划
实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开了第三届董事会第二十五次会议，并于2026年5月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广大特材2026年员工持股计划（草案）》《广大特材2026年员工持股计划（草案）摘要》《广大特材2026年员工持股计划管理办法》等相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
截至2026年6月30日，本次员工持股计划的证券账户已完成开立，尚未购买公司股票。
公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2026年7月1日
