中持水务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2026-034
中持水务股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月29日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年6月30日9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，公司董事长朱阳军先生主持会议。全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于豁免提前5日通知召开本次董事会的议案》
为提高决策效率，尽快推进转让参股公司股权的相关事宜，拟决定豁免本次会议通知时限，于2026年6月30日上午9点半以通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议转让参股公司股权暨关联交易的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
关联董事张翼飞回避表决。
本议案已经第四届独立董事专门委员会第三次会议审议通过，鉴于本次交易具体金额尚未确定，预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议；如最终确定的交易金额超出董事会审议权限，则将进一步提交公司股东会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
公司董事会授权公司法定代表人办理此次股权转让交易所需的一切手续，包括但不限于根据董事会批准条件与相关方确定最终交易方案、代表公司签署相关交易协议、出席启盘科技相关股东会并投票表决、办理交易所需各项登记/备案等，授权期限自董事会作出决议之日起至交易各项事务全部完成之日止。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2026年 6月30日
证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2026-035
中持水务股份有限公司关于转让参股公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持启盘科技发展（上海）有限公司（以下简称“启盘科技”）5.5%股权进行转让，转让价格不低于人民币2,200万元或等值外币（对应启盘科技整体估值不低于人民币4亿元）。本次交易产生的利润预计将不低于人民币1,650万元。具体交易方案及交易对价支付方暂未确定，具体以相关方后续签订的交易文件为准。
● 启盘科技为公司参股公司，公司持股比例5.5%，公司副董事长张翼飞担任启盘科技董事，启盘科技符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，为公司关联法人。由于启盘科技可能支付本次交易的全部或部分对价，故本次交易按关联交易履行公司审议程序。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过。该交易具体金额尚未确定，预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议；如最终确定的交易金额超出董事会审议权限，则将进一步提交公司股东会审议批准。
● 截至本公告披露之日，除已履行审议程序的关联交易外，过去12个月内，公司与启盘科技未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别下标的相同的交易。
● 公司和相关方尚未正式签署交易协议，如本次交易各方签署交易协议，在本次交易的交割前还需要办理外汇登记、相关方税务申报/缴税等登记、备案手续。此外，本次交易为整体交易（启盘科技及其境外关联公司股权整体出售）的一部分，整体交易中任一部分未能达成和/或未能顺利交割均会导致本次交易失败。因此，本次交易能否顺利完成最终交割尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化资产结构，公司拟将所持参股公司启盘科技的5.5%股权进行转让。转让价格不低于人民币2,200万元或等值外币（对应启盘科技整体估值不低于人民币4亿元）。本次交易产生的利润预计将不低于人民币1,650万。截至目前，具体交易方案尚未最终确定，交易对价的支付方可能为启盘科技和/或与公司无关联关系的境外第三方，具体方案以相关方最终签订的交易文件为准。公司董事会授权公司法定代表人办理此次股权转让交易所需的一切手续，包括但不限于根据董事会批准条件与相关方确定最终交易方案、代表公司签署相关交易协议、出席启盘科技相关股东会并投票表决、办理交易所需各项登记/备案等，授权期限自董事会作出决议之日起至交易各项事务全部完成之日止。
启盘科技为公司参股公司，公司持股比例5.5%，公司副董事长张翼飞担任启盘科技董事，启盘科技符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，为公司关联法人。由于启盘科技可能支付本次交易的全部或部分对价，故本次交易按关联交易履行公司审议程序。
2、本次交易的交易要素
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（二）本次交易的决策程序
本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过。
（三）本次交易具体金额尚未确定，预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议；如最终确定的交易金额超出董事会审议权限，则将进一步提交公司股东会审议批准。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露之日，除已履行审议程序的关联交易外，过去12个月内，公司与启盘科技未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别下标的相同的交易。
二、交易对方情况
（一）交易对方（关联方）
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启盘科技为公司参股公司，公司持股比例5.5%，公司副董事长张翼飞担任启盘科技董事，启盘科技符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，为公司关联法人。由于启盘科技可能支付本次交易的全部或部分对价，故本次交易按关联交易履行公司审议程序。
启盘科技最近一年一期主要财务信息如下：
单位：万元
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启盘科技依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具备相应支付能力。
（二）交易对方（非关联方）
除启盘科技外，本次交易的对方可能包括与公司无关联关系的境外第三方，该境外第三方为具备足够支付能力的境外公司和/或其为本次交易目的设立的持股公司，具体交易对方将根据最终交易方案确定。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司拟转让的启盘科技5.5%股权。
（二）本次关联交易标的的权属情况
本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
（三）本次关联交易标的具体信息
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（四）交易标的主要财务信息
单位：万元
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四、交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易价格由各方协商确定，公司出售所持启盘科技5.5%股权的转让价格不低于人民币2,200万元或等值外币（对应启盘科技整体估值不低于人民币4亿元），最终交易价格以各方签署的交易协议约定为准。公司对启盘科技的初始投资成本为人民币250万元，本次交易如最终顺利完成，预计产生的利润将不低于人民币1,650万元。
交易协议签署后，启盘科技和/或相关方将聘请专业机构对启盘科技进行评估并出具评估报告，以办理本次交易涉及的外汇、税务等登记、备案手续。截至本公告披露日，评估报告尚未出具，但最终评估结果与交易定价的差异（如有）不影响本次交易定价。
2、标的资产的具体评估、定价情况
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（二）定价合理性分析
本次交易定价经相关各方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用出售股权向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易方案
本次交易的具体方案尚未最终确定，公司董事会授权公司法定代表人根据董事会批准条件与相关方确定最终交易方案并代表公司签署相关交易协议。公司法定代表人将根据董事会授权，在合法合规的前提下，基于公平原则和交易惯例推进本次交易，并与相关方签署本次交易的各项协议。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本次关联交易预计将在2026年度产生不低于人民币1,650万利润，超过公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%。该利润属于公司非经常性损益，预计将对公司2026年度财务状况产生一定积极影响。
（二）本次关联交易符合关联交易相关规定，有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司长期战略方向。本次交易价格基于公平协商确定，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营造成重大影响。
（三）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会导致新增关联交易和同业竞争，亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。
七、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年6月29日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次协议转让启盘科技5.5%股权符合关联交易相关规定，有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核心主业发展，符合公司长期战略方向。其标的股权转让价格由各方公平协商确定，定价公允，不存在损害公司利益和全体股东利益，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年6月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，关联董事张翼飞回避表决。
本次交易具体金额尚未确定，预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议；如最终确定的交易金额超出董事会审议权限，则将进一步提交公司股东会审议批准。
八、其他需要特别说明的情况
（一）截至本公告披露日，除已经本公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。
（二）公司和相关方尚未正式签署交易协议，如本次交易各方签署交易协议，在本次交易的交割前还需要办理外汇登记、相关方税务申报/缴税等登记、备案手续。此外，本次交易为整体交易（启盘科技及其境外关联公司股权整体出售）的一部分，整体交易中任一部分未能达成和/或未能顺利交割均会导致本次交易失败。因此，本次交易能否顺利完成最终交割尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2026年6月30日
