云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-042
云南交投生态科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年6月30日以通讯方式召开，公司于2026年6月25日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司分别向中信银行股份有限公司昆明分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行和兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，额度合计1.2亿元，授信有效期不超过一年。具体内容详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杜万龙为公司副总经理。聘任杜万龙为公司副总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高管的董事人数超过董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》
为推进镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程项目的建设，根据项目需求及招采情况，同意公司与云南交投新材料有限公司签订《钢筋采购合同协议书》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额为646.85万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行了审议。具体内容详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-044
云南交投生态科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步充实公司经营层人员的专业能力，提升公司管理水平，公司于2026年6月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会聘任杜万龙为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。本次聘任杜万龙为公司副总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高管的董事人数超过董事总数的二分之一。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
附件：简历
杜万龙，1988年2月出生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师、法律职业资格A证。2011年8月至2014年2月在中国银行昆明市崇仁支行工作；2015年2月至2017年9月在云南能源金融控股有限公司工作；2017年10月至2026年6月在云南省交通投资建设集团有限公司工作，历任金融事业部综合管理中心负责人、主任、总经理助理；云交国际（香港）有限公司董事；云交（昆明）产业发展有限公司董事、执行董事、总经理。目前仍兼任云交国际（香港）有限公司董事职务。截至目前，杜万龙未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-043
云南交投生态科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司经营发展需要，公司将分别向中信银行股份有限公司昆明分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行和兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，额度合计1.2亿元，授信有效期不超过一年，授信产品包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函等，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次授信额度不等于公司的实际融资额度，具体授信产品和融资金额将根据公司实际资金需求确定，以最终签订的协议为准。本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、对公司经营的影响
本次公司分别向三家银行申请综合授信额度，在满足公司日常经营需求、提升资金周转灵活性的同时，有助于公司拓宽融资渠道、压降财务成本，优化财务结构，进一步优化资产负债结构、提升抗风险能力。本次向银行申请综合授信额度不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
证券代码：002200 证券简称：交投生态 公告编号：2026-045
云南交投生态科技股份有限公司
关于与关联方签订合同
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为有序推进公司镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程项目的建设，满足项目建设所需，根据项目需求及招采情况，公司将与云南交投新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）签订《钢筋采购合同协议书》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额为646.85万元。
2.新材料公司为云南交投集团现代物流有限公司全资子公司，云南交投集团现代物流有限公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，本次公司与新材料公司签订《钢筋采购合同协议书》构成关联交易，关联交易金额为646.85万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已经过第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，公司独立董事认为本次关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事一致同意本次关联交易事项。同时，本次关联交易已经过第八届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联人基本情况
1.公司名称：云南交投新材料有限公司
2.注册资本：10,000万元
3.注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站昆明东管理处综合办公楼三楼306室。
4.法定代表人：徐臻
5.统一社会信用代码：91530100MA6K40L1XB
6.经营范围：机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；金属矿石销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7.履约能力：经查询，新材料公司不是失信被执行人。新材料公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。
三、关联交易的定价依据
本次物资采购采用公开招标方式，公司委托第三方咨询单位根据《云南省交通运输工程材料及设备信息价》有关内容，结合市场价格等编制招标控制价，并严格按照《中华人民共和国招标投标法》履行了招标公示、评审、结果公示、备案等相关程序，关联交易价格公允，程序合法合规，未偏离市场行情。
四、关联交易合同主要内容
1.合同双方。甲方：云南交投生态科技股份有限公司；乙方：云南交投新材料有限公司。
2项目（工程）名称。镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程项目钢筋采购。
3.合同金额。含税签约合同总价为646.85万元；增值税税率为13%。
4.付款方式。项目无预付款，每月按双方确认计量金额的90%支付货款，项目交工验收合格后双方办理结算，结算完成后支付到结算金额的100%。
5.违约责任。乙方未按供货计划供货的，根据实际逾期的天数，乙方按5,000元每天向甲方支付延期供货违约金。若因乙方不能按时按量供货造成甲方的工期延误或逾期超过15天的，乙方承担签约合同价5%的违约金及甲方所受损失。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与新材料公司签订《钢筋采购合同协议书》，是基于公司日常生产经营需要，有助于公司推动在手工程项目的稳定实施，增加公司营业收入，提升持续经营能力。本次关联交易事项交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
自2026年初至本公告披露日，公司与新材料公司累计已发生的关联交易金额为0万元。
七、备查文件
1.第八届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议所审议事项的意见；
3.《钢筋采购合同协议书》；
4.关联交易情况概述表。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月一日
