长园科技集团股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026048

长园科技集团股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月17日 14点00分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港6栋5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月17日

至2026年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2026年7月2日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年7月13日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00，公司接受股东会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，并注明“拟参加股东会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

电子邮箱：zqb@cyg.com

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2026年7月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月17日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026047

长园科技集团股份有限公司关于修订

《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东会审议，且为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。《公司章程》及其附件《董事会议事规则》主要修订如下：

（一）《公司章程》修订条款

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（二）《董事会议事规则》修订条款

■

说明：《公司章程》及附件《董事会议事规则》修订后全文条款参阅《长园科技集团股份有限公司章程》（修订稿）和《长园科技集团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026045

长园科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年7月1日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年7月1日以电子邮件的方式发出。董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由过半数董事推举董事由杨先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举董事由杨先生担任公司第九届董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2026046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

同意补选由杨先生为战略委员会主任委员、石蕊女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。具体详见公司2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2026046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订，增设执行总裁一名。具体详见公司2026年7月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026047）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司于2026年7月17日召开公司2026年第五次临时股东会，具体详见公司2026年7月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026046

长园科技集团股份有限公司

关于选举公司董事长及补选战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开2026年第四次临时股东会，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，选举由杨先生、石蕊女士、韦晓路先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

第九届董事会第二十三次会议于2026年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举由杨先生担任公司第九届董事会董事长，为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司章程》及《战略委员会实施细则》等有关规定，同意补选由杨先生为战略委员会主任委员、石蕊女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司的法定代表人由杨涛先生变更为由杨先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记及相关备案工作。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二日

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2026044

长园科技集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月1日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事长杨涛先生已于2026年6月12日提出辞任，本次会议由过半数董事推举董事熊胜辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议本次股东会的议案。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事张宇先生列席会议。

2、董事会秘书顾宁女士列席会议；其他部分高管列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于子公司申请授信并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

3.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1-2为以特别决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、股东珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司（合计持有公司股票189,728,435股）出席本次股东会，其与议案1存在关联关系，关联股东对该议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周俊、翁春娴

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2026年7月2日