日照港股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-034
日照港股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日 14点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2026年7月2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记方法
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）登记时间：2026年7月20日（上午9:30－11:30）
六、其他事项
（一）联系人：杜涓
联系电话：0633-8388822
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzport@vip.163.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年7月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
公司《第八届董事会第二十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
日照港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－033
日照港股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开职工代表大会，会议选举锁旭升先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事。
锁旭升先生将与公司后续股东会选举产生的第九届非职工董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。锁旭升先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年7月2日
附件
锁旭升先生简历
锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）；本公司监事会主席。现任本公司党委委员、职工董事。
截至本公告披露日，锁旭升先生未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－032
日照港股份有限公司
关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东陆海装备集团有限公司子公司发生关联交易，合同总金额为41,647.00万元。
一、交易概述
近期，山东陆海装备集团有限公司子公司（以下简称“陆海装备集团”）中标本公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与陆海装备集团累计发生3项关联交易，累计合同金额为4.16亿元，未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东会审议批准。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
陆海装备集团是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东陆海装备集团有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3RMHJG5N
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高云宝
注册资本：人民币53,773.8905万元
成立时间：2020年3月27日
住所：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦
经营范围：许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
（三）关联方财务情况
截至2026年3月31日，陆海装备资产总额78.64亿元，资产净额19.11亿元。2026年1-3月，陆海装备实现营业收入10.11亿元，净利润0.22亿元。（未经审计数据）
（四）其他说明
公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
三、关联交易名称及金额
单位：万元
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四、关联交易主要内容
1.日照港石臼港区泊位及后方配套堆场改造工程集装箱设备采购项目
本交易所述采购标的主要为石臼港区西区#15泊位及后方配套堆场改造工程11台自动化轨道式集装箱龙门起重机、8台集装箱自动化转接起重机，包括设备及配套远程自动化作业系统的设计、审核优化、制造等，本项关联交易由多个单项合同组成。
2.日照港石臼港区泊位堆场扩建工程（堆场部分）堆取料机采购项目
本交易所述采购标的为石臼港区南区#14#15泊位堆场扩建工程（堆场部分）2台堆取料机（不含备品备件），包括设计、制造、运输交货等。
五、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。
七、关联交易审议情况
（一）公司于2026年7月1日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
八、合同签署情况
依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，与关联方签署附生效条件的合同。
九、备查文件
（一）独立董事专门会议第九次会议决议；
（二）第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－031
日照港股份有限公司
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本公司控股子公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为136,235.29万元。
● 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。
一、交易概述
近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生7项工程招标类关联交易，累计合同金额为13.62亿元，已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
山东港湾是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方基本情况
关联方名称：山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码：91371100X1359336XD
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邹德健
注册资本：人民币197,455.1万元
成立时间：2001年9月3日
住所：日照市连云港路98号
经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）关联方财务情况
截至2026年3月31日，山东港湾资产总额172.42亿元，资产净额36.79亿元。2026年1-3月，山东港湾实现营业收入16.32亿元，净利润0.64亿元。（未经审计数据）
（四）其他说明
公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
二、关联交易名称及金额
单位：万元
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四、关联交易主要内容
1.日照港转型升级工程施工总承包项目（三）和（四）
本交易所述项目位于石臼港区南区，施工标的主要包括东一护岸北侧、东二护岸施工，形成D-E区陆域；西二护岸（直立式护岸）、隔堰2、南侧部分抛石护岸施工，其中含沉箱20个，本项关联交易由多个单项合同组成。
2.日照港石臼港区西区#12-#16泊位改建集装箱码头工程施工采购项目
本交易所述项目位于石臼港区西区，西#12-#16 泊位（含#11泊位南侧部分岸线）改为4个5万吨级集装箱泊位。施工标的主要包括疏浚、码头改造、堆场道路、供电等配套工程。
3.日照港石臼港区南作业区#14、#15泊位堆场改扩建工程(堆场部分)料仓EPC采购项目
本交易所述项目位于石臼港区南区，建设2条封闭料仓。施工标的主要包括项目工程全部设计服务及基础、结构、建筑、消防等施工总承包。
4.日照港海洋新质生产力发展中心EPC总承包采购项目
本交易所述项目位于石臼港区东区。施工标的主要包括新增深海装备调试场、智能演进水池等室外设施，并对现有建筑进行装修改造。
5.日照港岚山港区南作业区泊位工程改造、铁矿石混配成品堆场工程施工采购项目
本交易所述项目位于岚山港区南区，包括#12#16泊位改造工程（一期）、铁矿石混配成品堆场工程。#12#16泊位改造工程（一期）拟将1个15万吨级通用泊位进行改造，增加集装箱作业功能；铁矿石混配成品堆场工程主要包括地基处理、道路及堆场、通信控制、绿化等配套工程,本项关联交易由多个单项合同组成。
五、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。
七、关联交易审议情况
（一）公司于2026年7月1日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（三）该项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。
八、合同签署情况
依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，与关联方签署附生效条件的合同。
九、报备文件
（一）独立董事专门会议第九次会议决议；
（二）第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026－030
日照港股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的通知于2026年6月26日通过电子邮件方式发出。2026年7月1日，本次会议以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（2026-031）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
2.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告》（2026-032）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意提名牟伟、高健、卞克、高海伟、范旭东、郑金录为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
4.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意提名范黎波、史宏达、沈红波、于健生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。四位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-034）。
特此公告。
● 报备文件
1.董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事专门会议第九次会议决议；
3.董事会提名委员会第九次会议决议。
日照港股份有限公司董事会
2026年7月2日
附件
非独立董事候选人简历
牟伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。
高健，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学硕士，高级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。
卞克，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副主任、主任，机关党委专职副书记等职务。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问，本公司党委委员、董事。
高海伟，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照实华原油码头有限公司党委委员、副总经理、安全总监、纪检委员；本公司生产业务部副部长。现任本公司副总经理、生产业务部部长。
范旭东，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任本公司应急救援中心党总支书记、主任；山东港口日照港集团有限公司安全总监，安全环保部部长。现任本公司安全环保科技部部长。
郑金录，男，汉族，1976年6月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，正高级工程师。曾任兖矿集团东滩煤矿副矿长；兖煤万福能源有限公司党总支书记、党委书记、董事长、总经理。现任山东能源集团营销贸易有限公司副总经理，兖矿能源集团股份有限公司营销中心党委书记、主任。
截至本公告披露日，牟伟、高健、卞克、高海伟、范旭东、郑金录均未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
独立董事候选人简历
范黎波，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，管理学教授（二级）、经济学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，本公司独立董事。
史宏达，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，二级教授，博士学位。现任中国海洋大学工程学院教授。
沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，会计学博士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。现任复旦大学经济学院教授，昊海生物科技股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。
于健生，男，汉族，1975年12月出生，无党派人士，律师资格、公司法专业律师资格、行政法专业律师资格。曾任德州学院政法学院教师，山东诚功（黄岛）律师事务所副主任。现任北京市正义（青岛）律师事务所主任、专职律师。
截至本公告披露日，范黎波、史宏达、沈红波、于健生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
