苏州易德龙科技股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-045
苏州易德龙科技股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年7月1日以现场结合通讯会议的形式召开。会议由公司董事会秘书樊理先生召集和主持，出席本次会议的持有人29人，代表2026年员工持股计划份额1,569,704份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障持有人合法权益，提高2026年员工持股计划日常管理效率，根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立“2026年员工持股计划管理委员会”，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构。
管理委员会由3名委员组成，设主任1名。委员任期与2026年员工持股计划存续期一致。管理委员会对全体持有人负责，代表持有人行使股东权利。
表决结果：同意1,569,704份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议并通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举江卫东、谢馨桂、于水为2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为持有人，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意1,569,704份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举江卫东为2026年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。
三、审议并通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2026年员工持股计划顺利实施，持有人会议授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理持股计划利益分配；
5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
8、办理持股计划份额继承登记；
9、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意1,569,704份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-046
苏州易德龙科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月1日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为罗马尼亚子公司提供担保展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：周艳、杨雪琦
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2026年7月2日
