纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事、
选举职工代表董事、选举董事长
及调整专门委员会委员的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-013

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事、

选举职工代表董事、选举董事长

及调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭国新先生、管强先生、职工代表董事卫继健先生的书面辞职报告。因工作安排调整，郭国新先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事长及相关专门委员会委员等职务。辞职后，郭国新先生在公司担任战略顾问职务。因个人原因，管强先生辞去公司非独立董事职务，卫继健先生辞去公司职工代表董事职务，管强先生和卫继健先生在公司担任的其他职务不变。上述辞任自公司董事会收到辞职报告之日生效。

● 公司于2026年7月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会补选董松涛先生、朱家龙先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。选举胡春有先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

● 公司于2026年7月1日召开第五届第四次职工代表大会，经与会职工表决通过，同意选举许冬华先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(一)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，郭国新先生、管强先生、卫继健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次职务变更不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本报告披露日，郭国新先生、管强先生、卫继健先生未直接持有公司股份，通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。郭国新先生、管强先生、卫继健先生分别持有苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）26.53%、13.61%、12.25%的出资额，苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份19,600,000股。郭国新先生、管强先生、卫继健先生在本次职务变更后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

二、补选非独立董事的情况

根据《公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事会第七会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选董松涛先生、朱家龙先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备案等相关事宜。

三、选举第三届董事会职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026 年7月1日召开第五届第四次职工代表大会，会议选举许冬华先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、选举董事长的情况

为保证公司正常运行，公司于 2026 年7月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举胡春有先生为公司第三届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为胡春有先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

五、关于调整董事会专门委员会成员的情况

2026年7月1日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，选任董松涛先生为战略委员会委员、选任朱家龙先生为审计委员会委员，选任胡春有先生为战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

1、审计委员会：梁俪琼女士（召集人）、朱家龙先生、陈丹千先生；

2、战略委员会：胡春有先生（召集人）、董松涛先生、柯亚仕先生；

3、薪酬与考核委员会：柯亚仕先生（召集人）、梁俪琼女士、胡春有先生；

4、提名委员会：陈丹千先生（召集人）、柯亚仕先生、胡春有先生；

各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案审议事项以股东会补选董松涛先生、朱家龙先生为公司非独立董事为生效条件。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年7月2日

1.胡春有先生简历

胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至2022年12月任公司副总经理，2022年12月至今任公司总经理，2020年5月至今任公司董事。

2. 董松涛先生简历

董松涛，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年至2007年任山东鲁南机床有限公司设计工程师，2008年至2009年任苏州纽威机床设计研究院有限公司设计工程师；2010年至2024年历任公司销售支持工程师、内销部主管、内销部经理、总经理助理职务。2025年1月至今任公司副总经理。

3.朱家龙先生简历

朱家龙，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2025年5月至2025年8月任公司监事。2010年至今历任公司机加工部技术员、主管、经理、计划执行部经理、资源部经理。

4. 许冬华先生简历

许冬华，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年至2003年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003年至2007年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007年至2017年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部经理；2018年3月至2025年4月任公司总经理助理；2019年1月至2025年5月任公司监事，2025年5月至今任公司副总经理。

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-014

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于召开2026年

第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月17日 14 点 00分

召开地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月17日

至2026年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年7月1日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，同意提交股东会审议。相关内容详见公司2026年7月2日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司 股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2026年7月16日 9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年7月16日16:00前送达。

4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

1. 联系地址：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

2. 联系电话：0512-62390090

3. 电子邮箱：skdshbgs@newaycnc.com.cn

4. 联系人：洪利清

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年7月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

纽威数控装备（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■