浙江禾川科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）披露的提示性公告
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-050
浙江禾川科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2026年7月2日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2026年7月3日
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-052
浙江禾川科技股份有限公司
关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象
发行股票的专项审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2026年7月2日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
为顺利推进公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权公司管理层根据2025年年度股东会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人: 李建伟
截止2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。
最近一个会计年度（2025年度,下同）经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5,741.90万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：34家
2、投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计): 217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
19名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次（其中12次不在本所执业期间）、自律监管措施7次（其中6次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、项目基本信息
拟签字项目合伙人：程罗铭，2017年8月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计11家。
拟签字注册会计师：麦家辉先生，2018年2月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年1月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量4家。
拟安排的项目质量复核人员：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年2月开始从事上市公司审计，2023年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超6家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
■
签字注册会计师： 麦家辉先生最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚， 不存在受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、 监督管理措施， 不存在受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。董事会授权公司管理层根据2025年年度股东会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
三、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2026年7月2日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
根据对拟聘机构的综合评价，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，全体独立董事同意聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2026年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》，该议案得到全体董事一致表决通过。
（四）生效日期
根据2025年年度股东会授权，董事会本次聘请专项审计机构在授权的范围内，无需提交股东会审议。本次聘请审计机构事项自第五届董事会第二十一次会议审议通过并签署协议起生效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2026年7月3日
证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-051
浙江禾川科技股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2026年7月2日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
■
根据公司2025年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
本次预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2026年7月3日
证券代码：688320 证券简称：禾川科技公告编号：2026-049
浙江禾川科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日在会议室召开第五届董事会第二十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
公司及保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司向符合条件的投资者发送了《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，以2026年6月24日作为发行期首日，经2026年6月26日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定、公司2025年年度股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购合同：
1、与衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、与苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健1号私募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3、与上海宽投资产管理有限公司-宽投和光中证1000量化对冲私募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
4、与华夏基金管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
5、与财通基金管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
6、与关朝余签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
7、与诺德基金管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
8、与薛小华签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
9、与深圳市蓝海创赢投资有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
10、与张光伟签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
11、与中铖润智资产管理（上海）有限公司-中铖润智价值成长安瑞1号私募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
12、与华安证券资产管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（三）审议并通过《关于公司〈2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司2025年年度股东会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（四）审议并通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
（五）审议并通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、公司2025年年度股东会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
（六）审议并通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
（七）审议并通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
（八）审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管适用指引——发行类第7号》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《浙江禾川科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域说明（修订稿）》。
（九）审议并通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
（十）审议并通过《关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据2025年年度股东会的授权，公司拟聘请政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于聘请公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的公告》（公告编号：2026-052）。
（十一）审议并通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据2023年度、2024年度、2025年度非经常性损益情况编制了《关于浙江禾川科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》。政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《浙江禾川科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
（十二）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至2025年12月31日的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2026年7月3日
