贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会决议的公告
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-046
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月2日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：代理董事长牛民先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表541人，代表股份439,004,027股，占公司有表决权股份总数的31.4113%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份408,532,184股，占公司有表决权股份总数的29.2310%。
通过网络投票的股东538人，代表股份30,471,843股，占公司有表决权股份总数的2.1803%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份31,812,343股，占公司有表决权股份总数的2.2762%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,340,500股，占公司有表决权股份总数的0.0959%。
通过网络投票的中小股东538人，代表股份30,471,843股，占公司有表决权股份总数的2.1803%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案1.00 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
总表决情况：
同意437,256,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6020%；反对1,429,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3256%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%。
中小股东总表决情况：
同意30,064,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5072%；反对1,429,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4929%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9999%。
此议案属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.00 审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意435,901,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2933%；反对2,675,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6095%；弃权426,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0972%。
中小股东总表决情况：
同意28,709,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2472%；反对2,675,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4115%；弃权426,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3413%。
此议案属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案3.00 审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意431,804,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3601%；反对5,754,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3108%；弃权1,445,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3292%。
中小股东总表决情况：
同意24,612,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3691%；反对5,754,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0883%；弃权1,445,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5426%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、兰怡焘律师接受委托，对公司2026年第四次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年7月2日
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-047
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人原因
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，于2026年7月2日召开了2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份12,096,900股进行注销并相应减少注册资本，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币1,397,598,400元变更为人民币1,385,501,500元。具体内容详见2026年6月17日、2026年7月3日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。
二、需债权人知晓的信息
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面请求，可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。具体如下：
（一）申报时间：自本公告披露之日起 45 日内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
（二）申报地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵证券部
（三）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式如下：
联系部门：证券部
联系人：陈先生
联系电话：0851-33415126
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
邮政编码：561000
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2026年7月2日
