科力尔电机集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2026-050

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于2026年7月1日以电子邮件及电话短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》

鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份和回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司总股本发生变动，根据有关法律、法规、规范性文件以及公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关内容，董事会同意将本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过223,125,288股（含本数）调整为不超过222,908,870股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年7月3日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2026-051

科力尔电机集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行A股股票

发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份和回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司总股本发生变动，现将公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的发行数量上限由不超过223,125,288股（含本数）调整为不超过222,908,870股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司于2025年9月12日召开第四届董事会第八次会议，2025 年9月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。2026年3月2日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。2026年3月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下：

本次向特定对象发行股票数量不超过223,125,288股（含本数），不超过本次发行前总股本的30%。具体发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股票股利、资本公积转增股本等除权除息行为，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

二、公司股本变动情况

（一）2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份

公司于2025年10月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合股票期权行权条件的79名激励对象在第一个行权期可自主行权892,080份，行权期限为2025年10月22日至2026年10月16日（含）。截至2026年5月13日，上述可自主行权期权已全部行权完毕，行权增发股份892,080股，公司总股本由743,750,960股增加至744,643,040股。具体内容详见公司于2025年10月15日和2025年10月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，2026年5月19日召开2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公司2025年年度权益分派实施后，回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象第三个限售期不满足解除限售条件的1,613,472股限制性股票。截至2026年7月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由744,643,040股减少至743,029,568股。具体内容详见公司于2026年4月27日、2026年5月20日和2026年7月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

公司于2026年7月2日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》，具体内容详见公司于2026年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-050）。鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权增发股份和回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司总股本发生变动，根据有关法律、法规、规范性文件以及公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关内容，发行数量上限由不超过223,125,288股（含本数）调整为不超过222,908,870股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年7月3日