宁波富佳实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-040
宁波富佳实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月2日
(二)股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-8为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云律师、杨雯律师
(二)律师见证结论意见：
法律意见书认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年7月3日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2026-039
宁波富佳实业股份有限公司
关于2025年员工持股计划
首次及预留授予部分第一个锁定期届满
暨解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、本次员工持股计划基本情况
（一）已履行的审议程序
1、宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、公司于2025年6月16日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、2025年7月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B886396181）持有的2,527,180股公司股票已于2025年7月2日过户至“宁波富佳实业股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（B887345581），过户价格为12.40元/股。
4、2025年7月3日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
5、2026年7月2日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况
本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。本次解锁后，本员工持股计划剩余未解锁标的股票数量为1,263,590股，占公司总股本的比例为0.23%。
二、本次员工持股计划的锁定期安排
（一）本员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明
本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
公司2025年员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期已于2026年7月2日届满，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。
（二）本员工持股计划前期解锁情况
本次为公司2025年员工持股计划第一次解锁。
三、本次员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标完成情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：
（一）公司层面考核指标达成情况
本员工持股计划首次授予部分的考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
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注：1、上述“营业收入”以公司经审计后的合并报表披露数据为准。
2、以本计划草案公告日为截点，员工持股计划有效期内，若未来子公司出现转让、退出情形，则应剔除该子公司当年度对公司合并报表的影响，基数年2024年的基数值作同步剔除和调整。
根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的解锁比例如下表所示：
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若第一个解锁期因公司层面业绩未完全达标而不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期，在第二个解锁期达到业绩目标条件时按比例解锁。如若递延至第二个解锁期仍存在不能解锁的标的股票，则相应的权益均不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票，并以其原始出资额加上利息（以年利率3.5%单日计息，按实际持有日计算）之和的金额返还持有人。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度实现营业收入319,745.38万元，同比增长18.34%，大于目标值，第一个解锁期公司层面解锁比例为100%。
（二）个人层面考核指标达成情况
本员工持股计划首次授予部分员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为2025-2026年，每个会计年度考核一次，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：
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持有人只有在达到上述公司层面业绩考核达标及个人层面业绩考核达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。
持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延，由管理委员会按照其原始出资额加上利息（以年利率3.5%单日计息，按实际持有日计算）之和的金额收回。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有，或由公司回购，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体由管理委员会确定。
经综合评估，本员工持股计划首次及预留授予部分第一个解锁期符合解锁条件的持有人共76人，对应股票权益数量为1,263,590股，占公司总股本的0.23%。
四、本次员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排
1、本员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期解锁之后管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划的持有人权益。
2、员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。
五、薪酬与考核委员会审议意见
薪酬与考核委员会认为：根据公司2025年员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本员工持股计划首次及预留授予部分第一个锁定期的解锁条件已成就，决策程序符合公司《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、其他说明
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年7月3日
