厦门银行股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2026-023
厦门银行股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日 14点30分
召开地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年7月2日第九届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东公章。
（四）现场会议登记时间为：2026年7月17日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
（五）现场会议登记地点为：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室（董事会办公室）
邮政编码：361012
电话：（0592）5362971、5060112
（二）本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
（三）本次股东会会议资料在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2026年7月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2026-024
厦门银行股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2026年6月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月2日在厦门以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事12人，亲自出席会议的董事12人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于设立厦门分行的议案》
表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案》
同意公司如总行主要办公场所搬迁，将公司住所由“福建省厦门市湖滨北路101号商业银行大厦”变更为“福建省厦门市湖里区金融大街78号”（具体地址以产权证载明地址为准），并相应修订《公司章程》第五条。
提请股东会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层办理公司住所变更的所有具体事项，包括但不限于监管申报、变更营业执照和金融许可证、修订《公司章程》相应条款等相关事宜。
表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于变更公司住所及修订公司章程相关条款的公告》。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
厦门银行股份有限公司董事会
2026年7月2日
证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2026-025
厦门银行股份有限公司
关于变更公司住所及修订公司章程相关条款
的公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程相关条款的议案》，同意本公司变更住所并修订《厦门银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款，具体情况如下：
一、变更公司住所
公司原住所：福建省厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
现拟变更为：福建省厦门市湖里区金融大街78号
二、修订《公司章程》
《公司章程》第五条原为：
“第五条 本行住所为福建省厦门市湖滨北路101号商业银行大厦，邮政编码：361012。”
现拟修订为：
“第五条 本行住所为福建省厦门市湖里区金融大街78号，邮政编码：361016。”
《公司章程》其他条款无变化。
根据相关规定，公司住所变更须经股东会审议通过，并报银行业监督管理机构核准及申请换领金融许可证。本公司提请股东会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层办理公司住所变更的所有具体事项，包括但不限于监管申报、变更金融许可证和营业执照、修订《公司章程》相应条款等相关事宜。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2026年7月2日
