诚邦智芯科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-065
诚邦智芯科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月3日
(二)股东会召开的地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是。本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议；
2、公司董事会秘书列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东会审议通过，议案6、7、8、9为特别决议的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；且议案1、6、7、8对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：胡嘉冬、汪书楠
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-066
诚邦智芯科技股份有限公司
关于公司2026年股票期权与
限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月29日，诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见2026年4月30日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司严格遵守《公司内幕信息知情人管理制度》的规定，对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前6个月内（2025年10月29日至2026年4月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
（一）自然人买卖公司股票的情况
根据中登公司2026年6月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有1名核查对象存在买卖公司股票的行为。
经公司核查，上述1名核查对象在自查期间的股票交易系其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉本次激励计划的具体方案要素等内幕信息进行交易的情形。除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。
（二）非自然人买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知公司本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司内部相关规定，限定了接触内幕信息的人员范围，对知悉内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取了相应的保密措施。经自查，公司在本次激励计划首次披露前6个月未发生内幕信息泄露的情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司
董事会
2026年7月4日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-067
诚邦智芯科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年6月30日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2026年7月3日16时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行。本次会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
鉴于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由30人调整为28人，上述激励对象因个人原因自愿放弃的份额将由董事会在首次授予的激励对象之间进行分配，因此本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均保持不变。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张兴桥、李婷、李军回避表决。董事会审议表决后一致通过该议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。
（二）审议通过《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司认为2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：表决票8票，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张兴桥、李婷、李军回避表决。董事会审议表决后一致通过该议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司认为2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。因上述事宜，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票573.50万股，公司注册资本由人民币26,426.40万元增加至 26,999.90万元，公司总股本由26,426.40万股增加至 26,999.90万股。
基于2026年第一次临时股东会的授权，本激励计划现首次授予限制性股票，由董事会审议变更注册资本并修改公司章程，提交办理工商变更登记，无需另行提交股东会审议。首次授予后公司章程修正案如下：
■
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，董事会审议表决后一致通过该议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-068
诚邦智芯科技股份有限公司
关于调整2026年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年7月3日，诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、诚邦智芯科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年4月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行核查核实，并披露了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。具体内容详见2026年4月30日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
（二）2026年5月12日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2026年5月12日至2026年5月22日。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，并披露《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。具体内容详见2026年5月23日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
（三）2026年7月3日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于〈公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见2026年7月4日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
（四）2026年7月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项进行核查，并发表核查意见。具体内容详见2026年7月4日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
二、本次调整事项的说明
鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由30人调整为28人，上述激励对象因个人原因自愿放弃的份额将由董事会在首次授予的激励对象之间进行分配，因此本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均保持不变。
除上述调整事项外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的有关规定，本次调整在公司2026年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京君合（杭州）律师事务所认为，本次调整内容在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司
董事会
2026年7月4日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-069
诚邦智芯科技股份有限公司
关于向2026年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象首次授予股票
期权与限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股权激励权益首次授权/授予日：2026年7月3日。
● 股权激励权益首次授予数量：923.00万份，其中股票期权349.50万份，限制性股票573.50万股。
2026年7月3日，诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、诚邦智芯科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划”或“本激励计划”）的有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意以2026年7月3日为股票期权的首次授权日与限制性股票的首次授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。现将有关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票的授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项进行核查核实，并披露了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的核查意见》。具体内容详见2026年4月30日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
2、2026年5月12日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2026年5月12日至2026年5月22日。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，并披露《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》。具体内容详见2026年5月23日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
3、2026年7月3日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于〈公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见2026年7月4日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
4、2026年7月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项进行核查，并发表核查意见。具体内容详见2026年7月4日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的相关公告。
（二）董事会关于符合首次授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会意见
1、董事会关于符合首次授予条件的说明
根据《管理办法》及《激励计划》中授予条件的规定，只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予股票期权和限制性股票；反之，若下列任一条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权和限制性股票。
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予限制性股票与股票期权或不得成为激励对象的其他情形，公司本次激励计划规定的股票期权与限制性股票首次授予条件已经成就。
2、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，主体资格合法、有效；本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，首次授权/授予日符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，同意以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。
（三）股票期权首次授予的具体情况
1、首次授权日：2026年7月3日
2、首次授予数量：349.50万份
3、首次授予人数：18人
4、首次行权价格：13.05元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
6、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排：
（1）股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
（2）股票期权的等待期和行权安排
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。
在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下：
■
在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
7、本次激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及授予情况
■
注1：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
（四）限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予日：2026年7月3日
2、首次授予数量：573.50万股
3、首次授予人数：28人
4、首次授予价格：8.16元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
6、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排：
（1）限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
（2）限制性股票激励计划的限售期和解除限售安排
激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派送股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。
首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
■
在上述约定期间解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
7、本次激励计划首次授予的限制性股票激励对象名单及授予情况
■
注1：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
（五）关于本次授予事项与股东会审议通过的本次激励计划存在差异的说明
鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由30人调整为28人，上述激励对象因个人原因自愿放弃的份额将由董事会在首次授予的激励对象之间进行分配，因此本次激励计划授予限制性股票总数及首次授予数量均保持不变。
除上述调整事项外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划确定的首次授予/授权日激励对象名单的情况进行了核实，认为：
（一）本次激励计划首次授予的激励对象与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及技术骨干。
（二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
公司董事会薪酬与考核委员会同意以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在股票期权首次授权日与限制性股票首次授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
参与本次激励计划的董事、高级管理人员在股票期权首次授权日与限制性股票首次授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
四、权益授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期和限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权/解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量和可解除限售的限制性股票数量，并按照股票期权授权日和限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
（一）股票期权的会计处理方法
根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，公司运用该模型以2026年7月3日为计算的基准日，对股票期权的公允价值进行了测算，具体参数选取如下：
1、标的股价：21.44元/股（2026年7月3日收盘价）；
2、有效期分别为：1年、2年、3年（授权日至每期首个行权日的期限）；
3、历史波动率：13.11%、16.76%、15.65%（上证指数对应期间的年化波动率）；
4、无风险利率：1.1367%、1.2471%、1.2927%（分别采用中国国债1年期、2年期、3年期的到期收益率）。
本次激励计划首次授权日为2026年7月3日，以2026年7月3日收盘价，对首次授予的349.50万份股票期权进行测算，合计需摊销的费用为3,044.89万元，具体摊销情况见下表：
单位：万元
■
注1：上述费用为预测成本，实际成本与行权价格、授权日、授权日收盘价、授予数量及对可行权权益工具数量的最佳估计相关；
注2：提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
注3：上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；
注4：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
注5：上述测算部分不包含股票期权的预留授予部分，其在正式授予之前无需进行会计处理，待正式授予之后，参照首次授予部分进行会计处理。
（二）限制性股票的会计处理方法
本次激励计划首次授予日为2026年7月3日，以2026年7月3日收盘价，对首次授予的573.50万股限制性股票进行测算，合计需摊销的费用为7,616.08万元，具体摊销情况见下表：
单位：万元
■
注1：上述费用为预测成本，实际成本与授予价格、授予日、授予日收盘价、授予数量及对可解除限售权益工具数量的最佳估计相关；
注2：提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
注3：上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出具的审计报告为准；
注4：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
注5：上述测算部分不包含限制性股票的预留授予部分，其在正式授予之前无需进行会计处理，待正式授予之后，参照首次授予部分进行会计处理。
本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。
五、法律意见书的结论性意见
北京君合（杭州）律师事务所认为：
（一）本次激励计划的首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《激励计划》的有关规定；
（二）本次激励计划首次授予条件已经满足，公司向激励对象实施首次授予符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
（三）本次激励计划首次授权/授予日符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；
（四）本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《激励计划》的有关规定；
（五）公司尚需就本次调整及授予事项履行相应的信息披露义务。
六、独立财务顾问的专业意见
东方财富证券股份有限公司认为，公司本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次股票期权与限制性股票的首次授权/授予日、行权/授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及相关调整和授予事项均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司
董事会
2026年7月4日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-070
诚邦智芯科技股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2026年股票期权与限制性股票激励计划等有关规定及2026年第一次临时股东会的授权，公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，拟以2026年7月3日为首次授权/授予日，向符合条件的18名激励对象授予股票期权349.50万份，行权价格为13.05元/份；向符合条件的28名激励对象授予限制性股票573.50万股，授予价格为8.16元/股。因上述事宜，公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票573.50万股，公司注册资本由人民币26,426.40万元增加至 26,999.90万元，公司总股本由26,426.40万股增加至 26,999.90万股。
因公司上述变更注册资本事宜，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
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上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更注册资本并修改《公司章程》事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票，由董事会审议变更注册资本并修改公司章程，提交办理工商变更登记，无需另行提交股东会审议。
特此公告。
诚邦智芯科技股份有限公司董事会
2026年7月4日
