烟台双塔食品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-034

烟台双塔食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年07月03日（星期五）下午14:30在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

网络投票时间为：2026年07月03日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年07月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月03日9:15 至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共90名，代表公司563,113,420股份，占公司有表决权股份总数的45.6444％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份556,818,670股，占公司有表决权股份总数的45.1342%。通过网络投票的股东85人，代表股份6,294,750股，占公司有表决权股份总数的0.5102%

2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1、审议《关于选举第七届董事会五名非独立董事的议案》；

1.01 选举杨君敏先生为公司董事

表决情况为：561,940,729股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7917%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,382,059股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.1093%）。

1.02 选举李玉林先生为公司董事

表决情况为：561,938,916股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7914%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,380,246股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.0816%）。

1.03 选举隋君美女士为公司董事

表决情况为：561,939,204股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7915%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,380,534股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.0860%）。

1.04 选举贾政庆先生为公司董事

表决情况为：561,938,105股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7913%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,379,435股同意（占出席会议中小股东所持表决权的82.0693%）。

1.05 选举姜佳秀女士为公司董事

表决情况为：561,919,203股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7879%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,360,533股同意(占出席会议中小股东所持表决权的81.7809%）。

2、审议《关于选举第七届董事会三名独立董事的议案》；

2.01 选举孙心意先生为公司独立董事

表决情况为：561,915,113股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7872%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,356,443股同意（占出席会议中小股东所持表决权的81.7185%）。

2.02 选举张宝国先生为公司独立董事

表决情况为：561,915,705股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7873%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,357,035股同意（占出席会议中小股东所持表决权的81.7275%）。

2.03 选举赵琳女士为公司独立董事

表决情况为：561,921,810股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7884%）， 表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：5,363,140股同意（占出席会议中小股东所持表决权的81.8207%）。

三、律师出具的法律意见

山东九齐律师事务所律师夏亭亭、陈思羽到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《山东九齐律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-036

烟台双塔食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年06月19日以电话的形式发出会议通知，并于2026年07月03日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

公司董事会选举杨君敏先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

2.1 战略委员会（3 人）

主任委员：杨君敏 委员：孙心意、张宝国

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

2.2提名委员会（3人）

主任委员：张宝国 委员：孙心意、赵琳

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

2.3薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：隋君美 委员：孙心意、赵琳

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

2.4审计委员会（3 人）

主任委员：孙心意 委员：贾政庆、张宝国

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任李玉林先生担任公司总经理

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

3.2 聘任隋君美女士担任公司副总经理、财务总监。

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

3.3 聘任张树成先生担任公司副总经理。

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

3.4 聘任师恩战先生担任公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

3.5 聘任杨晨暄女士为公司副总经理。

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司董事会同意聘任张静静女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

公司董事会同意聘任刘杰武先生担任内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议审核意见；

3、第七届董事会审计委员会第一次会议审核意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-037

烟台双塔食品股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月03日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：杨君敏先生（董事长） 李玉林先生、隋君美女士、贾政庆先生、

姜佳秀女士。

独立董事：孙心意先生、张宝国先生、赵琳女士

职工代表董事：臧庆佳先生

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东

会选举通过之日起3年。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

■

以上专门委员会委员任期与第七届董事会一致，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的主任委员孙心意先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人,具体情况如下：

总经理：李玉林先生

副总经理、财务总监：隋君美女士

副总经理、董事会秘书：师恩战先生

副总经理：张树成先生、杨晨暄女士

证券事务代表：张静静女士

内部审计负责人：刘杰武先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。

董事会秘书师恩战先生、证券事务代表张静静女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，师恩战先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，兼任的副总经理职务并未分管经营业务，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

电子邮箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

通讯地址：山东省招远市金岭镇寨里

邮编：265404。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

附件：

1、张树成先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于广州雅士利集团研发部，2011年起先后在烟台双塔食品股份有限公司任职于品管部、研发部、副总经理、董事。张树成先生目前不持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、师恩战先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、 副总经理。 师恩战先生目前未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、杨晨暄女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士，曾任职于中国石化集团资本金融事业部年金管理处干事，中国石化集团资本有限公司战略投资部投资经理，现就职于烟台双塔食品股份有限公司。杨晨暄女士目前未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张静静女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中级经济师。张静静女士曾任职于万学教育集团教培部，目前未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

5、刘杰武先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权， 中专学历。 曾就职于烟台双塔食品股份有限公司、招远市金岭金矿、招远市北截金矿有限公司。刘杰武先生直接持有本公司股票237,900股，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-035

烟台双塔食品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会任期将届满，为董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2026年07月03日在公司会议室召开职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举臧庆佳先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名股东代表董事共同组成公司第七届董事会。

职工代表董事简历见附件。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日

附件：职工代表董事候选人简历

臧庆佳先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年毕业于济南大学工商管理专业，先后任烟台双塔食品股份有限公司品质管理员、技术管理员、化验室主任，淀粉技术工程师、监事会主席。臧庆佳先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股票。

臧庆佳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-038

烟台双塔食品股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年07月03日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》，会议决定拟注销全资子公司山东双盛万隆融资租赁有限公司（以下简称“双盛万隆”）。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

1.名 称：山东双盛万隆融资租赁有限公司

2.统一社会信用代码：91370100097964200M

3.类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

4.注册地址：济南市高新区舜海路219号华创观礼中心4号楼10层

5.注册资本：4900万美元

6.营业期限：2014年04月30日至2044年04月30日

7.法定代表人：刘杰武

8.经营范围：融资租赁业务（除金融租赁）及租赁业务、融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修（不含特种设备和汽车）、租赁交易咨询、向第三方机构转让与融资租赁和租赁业务相关的应收账款、接收租赁保证金、货物和技术的进出口（不含进口分销）；与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.股东：双塔食品（香港）有限公司

10.最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

■

二、注销子公司的目的、风险及对公司的影响

本次注销子公司是基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，有利于公司更好的开展实际经营活动，提高公司整体经营效益，提高管理效率和管控能力。

上述公司注销完成后，公司的合并财务报表范围也相应的发生变化，符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、 稳定发展，不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响。

三、 备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议 。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三日