苏州天准科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-053
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2026年7月3日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会，现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
公司完成了2020年限制性股票激励计划第五个归属期的股份登记工作，本次归属的限制性股票数量为460,500股，增加股本人民币460,500元，该部分股票均为普通股，并于2026年7月1日上市流通。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《2020年限制性股票激励计划第五个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2026-046）。
公司向不特定对象发行可转换公司债券“天准转债”的转股期为 2026年6月18日至 2031年12月11日。自2026年6月18日至2026年6月30日期间，“天准转债”共有人民币68,000元已转换为公司股票，转股数量为1,226股。
综上，公司股本总数由194,320,500股增加至194,782,226股，公司变更后的注册资本为人民币194,782,226元。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年7月4日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-054
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月20日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别获公司第四届董事会第三十二次会议和第四届董事会第三十三次会议审议通过。议案内容详见公司于2026年6月25日及2026年7月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）、徐一华、杨聪等与关联交易存在关联关系的股东应对议案1回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点
登记时间：2026年7月17日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
登记地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司董事会办公室
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号董事会办公室
2、联系电话：0512-62399021
3、联系人：杨聪
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年7月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州天准科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
