中航重机股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议
决议公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-031
中航重机股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2026年7月6日以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
经审议，会议同意提名冯彦成同志任中航重机股份有限公司董事。
本议案需提交公司股东会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
经审议，会议同意聘任冯彦成同志任中航重机股份有限公司总经理。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司副总经理的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
经审议，会议同意聘任魏志坚同志任中航重机股份有限公司副总经理。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度〉的议案》
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司经理层报告制度〉的议案》
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层报告制度》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
经审议，会议同意于2026年7月23日召开公司2026年第一次临时股东会。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年7月7日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-032
中航重机股份有限公司
关于补选董事暨聘任公司
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事情况
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》。经公司股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯彦成同志（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提名委员会对冯彦成同志履历等材料进行审核，未发现其存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于2026年7月6日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》《关于聘任中航重机股份有限公司副总经理的议案》根据《公司章程》有关规定，由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冯彦成同志为总经理；由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任魏志坚同志为公司副总经理。以上高级管理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对冯彦成同志、魏志坚同志履历等材料进行审核，上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年7月7日
附件：聘任董事、高级管理人员简历
冯彦成，男，1976年8月出生，中共党员，南京航空航天大学航空工程领域工程硕士，高级工程师。2000年7月参加工作，历任江西景航航空锻铸有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；2023年10月起任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2024年2月至今任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。
魏志坚，男，1970年7月出生，中共党员，西北工业大学先进制造专业博士研究生，正高级工程师。1993年7月参加工作，历任贵州安大航空锻造有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记； 陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；2023年3月任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；2023年9月任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2024年2月至今任陕西宏远航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-033
中航重机股份有限公司
关于公司副总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于2026年7月6日收到公司副总经理冀胜利同志的书面辞职报告。冀胜利同志因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。冀胜利同志辞去上述职务后，继续担任公司专务。
一、离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等规定，冀胜利同志的离任不会影响公司正常经营运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效并按规定做好相关交接工作。
公司董事会对冀胜利同志任职期间作出的贡献，谨表谢忱。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年7月7日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-034
中航重机股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月23日 9点00分
召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月23日
至2026年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于吸收合并全资子公司的公告》（2025-077）；
上述第2、3项议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-021）和《中航重机股份有限公司董事薪酬管理办法》；
上述第4项议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于2026年7月7日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于补选董事暨聘任公司高级管理人员的公告》（2026-032）。
2、特别决议议案：议案1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号。
5、会议登记时间：2026年7月18日一2026年7月22日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会）。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年7月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
