金开新能源股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-052

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月29日以书面形式发出，会议于2026年7月6日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于修订部分公司治理制度的议案

为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公司拟对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

二、关于拟变更年度审计会计师事务所的议案

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

董事会提请公司召开2026年第二次临时股东会，审议相关事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-053

金开新能源股份有限公司

关于拟变更年度审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

● 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）连续聘任同一会计师事务所年限原则上不超过5年。原聘任的毕马威华振已连续5年承担公司审计工作。前期，公司采用公开招标方式选聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，双方经友好协商，决定本次不再合作。经再次履行公开招标程序并根据评标结果，现申请聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与毕马威华振进行了沟通，毕马威华振对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元,证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：付志成，2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师2：卯建强，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈智，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用共计311万元（其中：财务报告审计费用296万元，内部控制审计费用15万元），较上一期审计费用下降97万元。变更会计师事务所后审计收费同比下降23.77%，天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2021-2025年度聘请毕马威华振担任公司财务报告和内部控制审计机构，2025年度毕马威华振为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留审计意见。在聘期间，毕马威华振履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托毕马威华振开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所年限原则上不超过5年。毕马威华振已连续5年承担公司审计工作，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更事宜与毕马威华振进行了充分沟通，毕马威华振对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会综合考虑公司发展战略需要和审计需求，基于对天职国际的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务团队的工作能力及经验、规模及架构的充分考量，审计委员会认为，天职国际具备专业胜任能力和投资者保护能力及具备独立性，同意聘请天职国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年7月6日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更年度审计会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-054

金开新能源股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月22日 14点30分

召开地点：北京市西城区新兴东巷10号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月22日

至2026年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记：

登记时间：2026年7月17日（9:00-12:00和14:00-17:00）

登记地点：北京市西城区新兴东巷10号

登记文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件1）和出席人身份证。

2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。

（二）信函或传真登记（不受理电话登记）：

凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2026年7月17日17：00前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。

联系地址：北京市西城区新兴东巷10号

邮箱：ir@nyocor.com

（三）注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件1：授权委托书

附件2：股东会回执

● 报备文件

第十一届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金开新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东会回执

金开新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会回执

致：金开新能源股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2026年7月22日下午14:30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2026年第二次临时股东会。

■

日期： 年 月 日 签署：