神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会
第二十九次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-070

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于2026年6月30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2026年7月6日形成决议。会议应当参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含）的债务融资工具。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权第一个行权期已届满，有1名激励对象第一个行权期符合行权条件的股票期权未在第一个行权期内全部行权，根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，上述激励对象第一个行权期剩余已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。

由于公司未达成《2023年股票期权激励计划》设置的第二个行权期公司层面业绩考核目标，根据本激励计划的规定，所有激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王冰峰、陈振坤作为本激励计划的激励对象回避表决。

(三)审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司2022年12月18日第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议和2023年1月9日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2025年4月24日公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。截至目前，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为2,798,282股，导致公司总股本增加2,798,282股。

公司2026年4月22日2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案，同意向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司已完成2025年年度权益分派，对应转增股份数量为290,497,046股。

公司总股本由723,444,335股变更为1,016,739,663股，公司注册资本由723,444,335元变更为1,016,739,663元。结合上述注册资本及总股本的变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

公司章程修订案：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月23日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：表决票10票，10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-071

神州数码集团股份有限公司

关于申请注册发行债务

融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026年7月6日审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额不超过人民币30亿元（含）的债务融资工具。本事项尚需提交股东会审议。现就相关情况公告如下：

一、本次注册发行债务融资工具的方案

1、发行种类

注册发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

2、发行主体及规模

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。本次拟注册的债务融资工具不超过人民币30亿元（含30亿元），最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册额度为准。

3、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。

4、发行对象

全国银行间债券市场合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

5、发行期限

具体发行期限将根据发行品种、公司的资金需求及发行时市场情况最终确定。

6、发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销机构协商确定。

7、资金用途

补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合法律法规的用途。具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定。

8、决议有效期

本次申请注册发行债务融资工具事宜，自股东会审议通过后，相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、关于本次注册发行债务融资工具的授权事项

为合法、高效地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，董事会提请股东会授权公司董事长、联席董事长或其他经营管理层根据适用的法律法规、监管部门的有关规定和政策以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和办理与本次债务融资工具注册发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、决定是否注册发行以及在可发行的额度范围内，决定债务融资工具发行的发行方式、具体金额、期限、票面利率或确定方式、发行期数及发行时机、是否设置回售条款或赎回条款、确定、新增或调整主承销团、承销方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、兑付兑息等具体发行事宜，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

2、选聘与本次债务融资工具注册发行相关的承销商及其他中介机构；

3、修订、签署和决定申报、注册与发行有关的相关协议和法律文件，并决定办理相关申报、注册、发行手续；

4、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，对与本次注册发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债务融资工具的全部或者部分发行工作。

5、在上述授权范围内，负责签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册发行工作相关的协议及文件，并办理与本次注册、备案及发行相关的一切必要或适宜的手续及其他相关事项。

本授权自本次债务融资工具的注册发行事宜经公司股东会审议通过后，在本次债务融资工具的申请注册过程中及注册有效期内持续有效。

三、履行的审批程序

公司不是失信责任主体。本次注册发行债务融资工具事项经第十一届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

四、备查文件

公司第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-072

神州数码集团股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定及2023年第一次临时股东大会的授权，公司第十一届董事会第二十九次会议于2026年7月6日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、激励计划的决策程序和批准情况

（一）2022年12月18日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

（二）2022年12月21日至2022年12月30日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了为期10天的公示。在公示期间，公司监事会未接到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2023年1月4日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

（三）2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》。公司实施2023年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023年1月9日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，并对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

（五）2025年4月24日，公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书和独立财务顾问意见。

（六）2026年7月6日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

（一）注销原因

1、激励对象行权期内未全部行权

根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

鉴于公司第一个行权期符合行权条件的激励对象中，有1名激励对象未在第一个行权期内全部行权，董事会决定注销其已获授尚未行权的50,132份股票期权。

2、公司层面业绩考核目标未达成

根据公司《2023年股票期权激励计划》的规定，各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。

本激励计划授予的股票期权在第二个行权期的业绩考核目标及达成情况如下：

■

注：上述“云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入”以公司年度报告的相关数据为准；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除公司及子公司有效期内的股权激励计划和员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

按照以上业绩考核目标，各期行权比例与考核期业绩完成度相挂钩，具体挂钩方式如下：

■

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码集团股份有限公司2024年度审计报告》，公司未达到本激励计划设置的2024年公司层面业绩考核目标触发值，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，并由公司注销383名激励对象已获授但尚未行权的15,142,191份股票期权。

（二）注销数量

本次合计注销的股票期权数量为15,192,323份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次部分股票期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定，程序合法、合规。董事会薪酬与考核委员会同意对上述股票期权进行注销。

五、律师的法律意见

律师认为，公司本次注销部分股票期权事项已履行现阶段必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划》的相关规定。本次注销尚需根据《2023年股票期权激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序，并办理股票期权注销手续。

六、备查文件

1、神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

2、泰和泰律师事务所的法律意见书。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-073

神州数码集团股份有限公司

关于召开2026年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟定于2026年7月23日（星期四）下午14：30召开公司2026年第三次临时股东会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十九次会议决定召开2026年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年7月20日

7、出席对象：

（1）截止2026年7月20日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

■

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案2需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026年7月21日（星期二）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2026年第三次临时股东会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年七月七日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月23日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月23日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2026年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日