威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026一059

威领新能源股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月6日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年7月3日以通讯、邮件等方式发出。经过半数董事共同推举，本次会议由谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为4名，实际出席董事4名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行更正，并对2025年半年度、2025年第三季度数据进行了追溯调整，公司各报告期盈亏性质不会发生改变，不影响归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息。

本次会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

（1）公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026年7月6日

证券代码： 002667 证券简称：*ST威领 公告编号：2026-060

威领新能源股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行更正，并对2025年半年度、2025年第三季度数据进行了追溯调整，公司各报告期盈亏性质不会发生改变，不影响公司归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流量净额等财务信息。

本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、前期会计差错更正原因

经自查，公司发现收购湖南临武嘉宇矿业有限责任公司（以下简称“嘉宇矿业”）74.3%股权形成的商誉、嘉宇矿业少数股份兜底回购条款对应的长期应付款等存在差错，公司将对相关差错事项进行更正。

二、前期会计差错更正事项对财务报表的影响

本次会计差错更正及追溯调整对2025年半年度、2025年第三季度具体影响数据如下：

1、对2025年半年度报告合并资产负债表的影响

单位：元

■

2、对2025年第三季度报告合并资产负债表的影响

单位：元

■

本次前期会计差错更正及追溯调整不存在损害公司及股东利益的情形。公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

三、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规则的要求，同意提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。

五、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2026年7月6日