北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于提名董事候选人及调整董事会
专门委员会委员的公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-056
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于提名董事候选人及调整董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开的十一届二十一次董事会审议通过了《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》。经公司股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢燕琦女士为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。若谢燕琦女士被股东会选举为董事，由其担任公司十一届董事会战略委员会委员，任期与十一届董事会任期一致。
本次调整后，公司十一届董事会战略委员会由刘观桥先生、谢燕琦女士、成波先生三名董事组成，其中主任委员为刘观桥先生。
截至本公告披露日，谢燕琦女士（简历见附件）未直接持有公司股份，符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年7月6日
附件：
谢燕琦简历
谢燕琦，女，1975年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，并任兼职教授；完成清华大学与欧洲工商管理学院（INSEAD）合作开展的EMBA项目，获双硕士学位。历任中国五矿、壳牌、IBM、SAP、金山云、意法半导体等企业高级管理职务，拥有近30年跨国企业管理经验。2026年4月至今，担任梅赛德斯一奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁，中国区对外事务负责人。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-057
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月22日 14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢公司一层蓝鲸会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月22日
至2026年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届二十一次董事会审议通过。具体内容详见公司于2026年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。
（四）登记时间：2026年7月21日9:30-11:30，13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788
邮箱：600733@bjev.com.cn
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 董事会办公室
联系人：董女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2026年7月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2026-055
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十一次董事会于2026年6月30日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》
同意提名谢燕琦女士为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。若谢燕琦女士被股东会选举为董事，由其担任公司十一届董事会战略委员会委员，任期与十一届董事会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-056）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
同意召集召开公司2026年第三次临时股东会并审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-057）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年7月6日
