桃李面包股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-026
桃李面包股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年6月26日以书面方式送达全体董事，会议于2026年7月6日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2026年7月7日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2026-027
桃李面包股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司青岛桃李面包有限公司（以下简称“青岛桃李”）和全资子公司长春桃李食品有限公司（以下简称“长春食品”）
● 本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议
● 本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组
一、概述
（一）基本情况
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销公司全资子公司青岛桃李和长春食品。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销全资子公司的基本情况
（一）青岛桃李面包有限公司
1、公司名称：青岛桃李面包有限公司
2、法定代表人：吴学群
3、注册资金：4,000万元人民币
4、成立日期：2013年12月10日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91370282081448826K
7、注册地址：山东省青岛市即墨区烟青一级路222号（院内中排东侧第三间仓库）
8、经营范围：生产销售食品（依据主管部门核发的许可证开展经营活动）；制售食品加工专业设备；销售日用百货；企业管理服务；仓储服务（不含危险品）；市场营销策划；销售、租赁通用机械设备；食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务指标
单位：万元
■
注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
（二）长春桃李食品有限公司
1、公司名称：长春桃李食品有限公司
2、法定代表人：吴学群
3、注册资金：200万元人民币
4、成立日期：1999年09月24日
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91220101715345707M
7、注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区新浦路X151号
8、经营范围：食品、农副产品制造、销售；专用设备制造、销售，日用百货销售，农副产品收购，食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理服务，仓储服务（不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目），市场营销策划，机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务指标
单位：万元
■
注： 2025年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年第一季度财务数据未经审计。
三、本次注销子公司的原因
根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率。
四、本次注销子公司的影响
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。
五、本次注销的风险分析
本次拟注销全资子公司符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、授权事项
董事会授权公司管理层依法办理上述全资子公司的工商注销登记等事宜。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2026年7月7日
