福华尚纬股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临2026-051
福华尚纬股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议通知已于2026年7月2日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：临2026-052）。
关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期和相关授权期限的公告》（公告编号：临2026-052）。
关联董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦在本议案投票中回避表决。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
根据《公司章程》的规定，公司将于2026年7月22日通过现场投票结合网络投票的方式召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年七月七日
证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临2026-052
福华尚纬股份有限公司
关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期和
相关授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会授权有效期的基本情况
公司分别于2025年7月16日和2025年8月1日召开了第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，同意本次发行相关的决议有效期为上述股东会审议通过之日起12个月及股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。
二、延长决议有效期及授权有效期的具体事项
鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期将至，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引一一发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，并提请股东会将授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日起至本次发行相关事项办理完毕之日止。除上述延长股东会决议有效期和相关授权期限外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年七月七日
证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：2026-053
福华尚纬股份有限公司
关于召开2026年第四次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月22日 14点30分
召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月22日
至2026年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于2026年7月7日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：有利害关系的关联股东应回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于2026年7月20日-7月21日，每日上午9:00一11:00，下午2:00一4:00到福华尚纬股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用电子邮件、信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号
邮政编码：614012
联系电话：（0833）2595155
传真：（0833）2595155
联系人：叶罗迪 周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
2026年7月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福华尚纬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603333 证券简称：福华尚纬 公告编号：临2026-054
福华尚纬股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票申请
获得上海证券交易所审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日收到上海证券交易所出具的《关于尚纬股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，主要内容如下：
“尚纬股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年七月七日
