北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-047
北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月9日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：公司有表决权股份总数为1,504,001,801股，即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19,232,656股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事龙少鹏先生、孙敏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈高能环境对外投资决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、孙振
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年7月9日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-048
北京高能时代环境技术股份有限公司
2026年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
● 经财务部门初步测算，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,000.00万元至110,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,757.95万元到59,757.95万元，同比增长79.13%到118.94%。
● 公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,000.00万元到105,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,551.05万元到59,551.05万元，同比增长87.02%到131.03%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,000.00万元至110,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,757.95万元到59,757.95万元，同比增长79.13%到118.94%。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,000.00万元到105,000.00万元，与上年同期相比，将增加39,551.05万元到59,551.05万元，同比增长87.02%到131.03%。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润：50,242.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：45,448.95万元。
（二）每股收益：0.329元
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
预计2026年上半年公司净利润实现显著增长，核心驱动来自以下方面：
1、资源化板块主要项目江西鑫科、金昌高能等在2025年实现工艺拉通的基础上，持续优化工艺，高附加值业务盈利全面提高，产能稳步提升，经营效益持续释放；
2、原料结构持续优化：高能鹏富、靖远高能等资源化项目持续调整原料品类与配比，生产工况稳定，营收规模与盈利空间同步抬升；
3、抢抓大宗商品行情红利：依托金属价格上行及波段行情灵活经营，进一步增厚板块利润。
（二）会计处理的影响
会计处理对公司2026年半年度业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
上述预告数据仅为公司初步核算数据，未经审计，最终数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。公司股价受到宏观经济环境、市场行情等多种因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2026年7月9日
