荣盛石化股份有限公司
2026年员工持股计划首次持有人会议决议公告
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-023
荣盛石化股份有限公司
2026年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2026年员工持股计划持有人会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日以现场表决方式召开了公司2026年员工持股计划首次持有人会议，本次会议由董事会秘书全卫英女士召集并主持，出席本次会议的持有人持有公司员工持股计划份额98,589万份，占公司2026年员工持股计划有表决权份额总数的57.99%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及《荣盛石化股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、2026年员工持股计划持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会履行本员工持股计划日常管理职责，代表持有人行使除表决权以外的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，委员任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意98,589万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。
2.《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司选举邓海琴女士、张绍英女士、陈豫平先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意98,589万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举邓海琴女士为管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划的存续期一致。
3.《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证本次员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利；
（5）行使员工持股计划资产管理职责，亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后择机减持、出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）等；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同，包括但不限于资产管理合同、信托合同、融资贷款合同、份额转让合同、证券账户开立合同等；
（7）管理员工持股计划利益分配，制定并实施员工持股计划权益分配方案，包括但不限于分配规模、分配对象、核算规则、发放机制、收益/分红兑付等；
（8）管理存续期内员工持股计划的持有人资格和权益处置方法，全权处理份额转让相关事宜，包括但不限于同意份额转让、确定受让主体及转让时点、代扣代缴相关税费、代扣融资资金及利息、代扣其他相关费用等；
（9）办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
（10）负责与荣盛石化的沟通联系事宜，向荣盛石化董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
（11）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理离职、工伤或丧失劳动能力、身故等特殊情况下持有人份额相关事宜；
（12）制定员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股、发行可转债等再融资事宜的方案，并提请公司董事会审议是否参与及资金的解决方案；经履行必要决策程序后，组织实施相关事项；
（13）在持有人会议授权范围内，为实现管理之目的而需要履行的其他全部职责。
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司2026年员工持股计划存续期届满之日止。
表决结果：同意98,589万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2026年7月9日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-022
荣盛石化股份有限公司
关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月9日、2026年6月25日召开了第七届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见2026年6月10日、2026年6月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，现将公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中第二期回购股份和部分第三期回购股份。公司回购专用证券账户中回购股份的情况如下：
1、公司第二期回购股份
公司于2022年8月4日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划。
本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股票147,862,706股。具体内容详见2023年7月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第二期）实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-046）。
2、公司第三期回购股份
公司于2023年8月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计划。公司于2023年11月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司回购股份（第三期）金额的议案》，调整回购的资金总额。
本次回购以集中竞价交易方式累计回购公司股票269,287,406股。具体内容详见2024年8月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第三期）实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-048）。
（二）本员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划筹集资金总额为不超过17亿元，本员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为11.11元/股，受让公司回购专用证券账户中已回购的股份总数不超过153,015,301股，占公司总股本的1.53%。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“荣盛石化股份有限公司一2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899554191”。
（二）员工持股计划认购情况
本员工持股计划实际认购资金已全部实缴到位，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2026〕240号），本员工持股计划实际参与认购的员工共计1,404人，实际认购资金总额为17亿元，实际认购份额为17亿份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
公司员工参与本员工持股计划的资金来源为其自筹资金，包括但不限于合法薪酬、自有资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定。公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。
（三）员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年7月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票153,015,301股已于2026年7月7日非交易过户至“荣盛石化股份有限公司一2026年员工持股计划”证券账户，过户价格为11.11元/股，过户股份数量为153,015,301股，过户股份数量占公司当前总股本的1.53%。
全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量未超过公司股本总额的1%。
本员工持股计划的存续期为36个月，股票锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在一致行动关系。
（二）本员工持股计划持有人中包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员共计3人，与本员工持股计划存在关联关系，除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。在公司董事会、股东会审议与本员工持股计划相关事项时，关联董事、关联股东均已回避表决。本员工持股计划与公司董事、高级管理人员均未签署一致行动协议或存在一致行动安排。本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
（三）本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，根据持有人会议的授权行使员工持股计划所持公司股票对应的除上市公司股东会表决权以外的其他股东权利。本员工持股计划任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。
四、本员工持股计划的会计处理
公司将按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和公司会计政策的相关规定进行会计处理。
本员工持股计划对公司财务状况的影响，最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2026年7月9日
