亚信安全科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-035
亚信安全科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2026年7月9日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会第三十二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年7月6日传达至公司全体董事，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。会议经审议表决通过以下事项：
一、审议通过《关于终止2026年员工持股计划的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考虑，公司决定终止2026年员工持股计划，与2026年员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。
具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2026年员工持股计划的公告》。
经公司2026年第一次临时股东会授权，本次终止实施2026年员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。董事马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年7月10日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-034
亚信安全科技股份有限公司
关于终止2026年员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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2026年7月9日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止2026年员工持股计划的议案》，拟终止2026年员工持股计划。经公司2026年第一次临时股东会授权，本次终止实施2026年员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2026年员工持股计划基本情况
公司分别于2026年2月3日、2月27日召开第二届董事会第二十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过《关于〈亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未非交易过户公司股票。
二、终止2026年员工持股计划的原因
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考虑，公司决定终止2026年员工持股计划，与2026年员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。
三、相关事项的审批程序
2026年7月9日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过《关于终止2026年员工持股计划的议案》，同意终止2026年员工持股计划。
2026年7月9日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于终止2026年员工持股计划的议案》，关联董事马红军、刘东红回避表决。经公司2026年第一次临时股东会授权，本次终止实施2026年员工持股计划相关事宜在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
公司终止2026年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年7月10日
