大唐电信科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-026
大唐电信科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月27日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月27日
至2026年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会的议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年7月11日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年7月20日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2026年7月23日 上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅。
六、其他事项
1．联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联 系 人：王清宇 张瑾
电 话：010-58919172
传 真：010-58919173
2．参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-025
大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司放弃参股公司股权转让优先购买权及增资
优先认缴出资权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：合肥大唐存储科技有限公司（以下简称“合肥存储”）是大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）的参股公司，其股东共青城海之芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海之芯”）拟向王京阳等转让合肥存储1.3604%股权，共青城耀之芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀之芯”）拟向范丽芳等转让合肥存储0.8503%股权，合肥芯鹏技术有限公司（以下简称“合肥芯鹏”）拟向泽笪企业咨询管理（湖州）合伙企业（有限合伙）等转让合肥存储11.8747%股权，合肥存储拟引入外部增资28,580万元。大唐微电子放弃上述交易对应的优先购买权和优先认缴出资权。以上交易完成后，大唐微电子持有合肥存储的股权将由9.0703%被动稀释至7.8275%。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司控股子公司大唐微电子目前持有合肥存储9.0703%股权。近期，大唐微电子收到合肥存储股东海之芯、耀之芯和合肥芯鹏的《股权转让通知》及合肥存储引入增资大唐微电子是否放弃优先认缴出资权的相关文件，海之芯拟向王京阳等转让合肥存储1.3604%股权，耀之芯拟向范丽芳等转让合肥存储0.8503%股权，合肥芯鹏拟向泽笪企业咨询管理（湖州）合伙企业（有限合伙）等转让合肥存储11.8747%股权，合肥存储拟引入外部增资28,580万元。
综合考虑公司当前实际情况及聚焦主责主业的整体战略规划，大唐微电子放弃上述交易对应的优先购买权和优先认缴出资权。以上交易完成后，大唐微电子持有合肥存储的股权将由9.0703%被动稀释至7.8275%。
2、本次交易的交易要素
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（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年7月10日，公司第九届董事会第二十一次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公司股权优先购买权及优先认缴出资权的议案》。该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易前12个月内，公司控股子公司大唐微电子2025年10月放弃合肥存储优先购买权，涉及放弃金额6,800万元；2025年11月放弃合肥存储优先认缴出资权，涉及放弃金额918.41万元；2026年1月放弃合肥存储优先购买权，涉及放弃金额680万元；2026年5月放弃合肥存储优先购买权，涉及放弃金额2,300万元。前述交易均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东会审议标准。
本次海之芯、耀之芯、合肥芯鹏合计对外转让合肥存储14.0855%股权，大唐微电子放弃优先购买权，涉及放弃金额为19,719.80万元。本次合肥存储引入增资28,580万元，大唐微电子放弃优先认缴出资权，涉及放弃金额为2,850.87万元。本次交易涉及放弃金额合计22,570.67万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.3条，本次交易已达到股东会审议标准，需提交公司股东会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.16条关于按照连续12个月累计计算原则的规定，本次交易与前述12个月内交易累计计算后，相关指标亦达到提交股东会审议的标准。
二、交易对方情况介绍
（一）合肥存储股权转让
1、交易买方简要情况
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2、交易对方的基本情况
（1）交易对方一
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（2）交易对方二
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（3）交易对方三
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（4）交易对方四
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（5）交易对方五
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（6）交易对方六
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（7）交易对方七
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（8）交易对方八
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（9）交易对方九
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（10）交易对方十
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（11）交易对方十一
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（12）交易对方十二
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（二）合肥存储引入增资
1、交易买方简要情况
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2、交易对方的基本情况
（1）交易对方一
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（2）交易对方二
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（3）交易对方三
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（4）交易对方四
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（5）交易对方五
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（6）交易对方六
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（7）交易对方七
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（8）交易对方八
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（9）交易对方九
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（10）交易对方十
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（11）交易对方十一
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（12）交易对方十二
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三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
交易标的为合肥大唐存储科技有限公司股权。
2、交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
合肥存储成立于2018年6月7日，后经多次股权变更、增资，截至本公告披露日，合肥存储注册资本28,545.3806万元。
4、交易标的具体信息
（1）交易标的
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前后合肥存储股权结构：
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3）其他信息
交易标的对应的实体合肥存储不是失信被执行人。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
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注：合肥存储财务数据经符合《证券法》要求的审计机构立信会计师事务所(特殊通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.1.8条，因大唐微电子在交易前后均无法对合肥存储形成控制、共同控制或重大影响等客观原因，无法对合肥存储最近一年又一期进行审计，公司豁免披露最近一年又一期的审计报告。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
截至本公告披露日，尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准，相关受让主体及受让金额和增资主体及认缴金额可能存在变动，本次交易实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、放弃优先购买权及优先认缴出资权对上市公司的影响
本次放弃优先购买权及优先认缴出资权，不会导致公司合并报表范围发生变化，将导致公司控股子公司大唐微电子对合肥存储的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2026年7月11日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2026-024
大唐电信科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年7月4日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2026年7月10日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公司股权优先购买权及优先认缴出资权的议案》。
同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公司合肥大唐存储科技有限公司14.0855%股权优先购买权及对合肥大唐存储科技有限公司引入增资28,580万元放弃优先认缴出资权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认缴出资权的公告》。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
公司定于2026年7月27日下午召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司
董事会
2026年7月11日
