贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会2026年第三次临时
会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-031
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会2026年第三次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年7月3日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2026年7月10日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于更换公司董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意提名龚媛媛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于更换非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任龚媛媛女士为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于更换非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年7月27日召开2026年第三次临时股东会，股权登记日为2026年7月20日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月11日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-032
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于更换非独立董事及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月10日召开第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于更换公司董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。
一、更换非独立董事及聘任高级管理人员的情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定更换非独立董事及聘任高级管理人员。
经公司控股股东贵州广播影视投资有限公司的控股股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司推荐，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名更换第六届董事会非独立董事，即提名龚媛媛女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，张小剑先生不再担任公司第六届董事会非独立董事。本次更换公司董事会非独立董事事项还需提交2026年第三次临时股东会审议。龚媛媛女士的任期将自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。股东会审议通过前，张小剑先生仍将依法按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任龚媛媛女士为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
二、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议事先审核了《关于更换公司董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：
本次董事会更换非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律法规的规定。候选人龚媛媛女士具备履行董事职责的任职条件。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会提名龚媛媛女士为非独立董事候选人。
本次聘任的高级管理人员符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和工作经验，其教育背景、任职经历、专业能力、职业素养以及身体状况能够胜任高级管理人员岗位职责要求，有利于上市公司的经营发展，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意董事会聘任龚媛媛女士为公司总经理。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月11日
附件：
龚媛媛女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。曾任贵州都市报经济部助理记者、记者部编辑、国内版编辑、记者、旅游周刊编辑、首席编辑、兴义站站长、社区部主任，多彩贵州网有限责任公司互动评论部副主任、市场部副主任（主持工作）（兼任互动评论部副主任）、策划营销部副主任（兼任活动评论部主任、黔西南记者站站长）、策划营销部副主任（主持工作）、经营管理办公室副主任、经营管理办公室主任、经营管理中心主任，贵州广电网络传媒集团有限责任公司经营管理中心主任。现任贵州省广播电视信息网络股份有限公司党委副书记、总经理。
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-033
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月27日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月27日
至2026年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2026年7月11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年7月24日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室
（三）登记手续
1. 自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续。
4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：朱小菊
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-85664442
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
