重庆三峰环境集团股份有限公司
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-020
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月10日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议实际出席董事9名（含委托出席1名），董事白银峰女士因工作原因不能到场，书面委托董事长廖高尚先生代为参会并表决。会议由董事长廖高尚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于成立合资公司投建飞灰资源化利用项目的议案》
根据国资管理相关要求，公司董事会审议通过了关于成立合资公司投建浦江飞灰资源化利用项目的议案。董事会认为本项目具有投资可行性，是公司开拓飞灰资源化市场、破解行业发展瓶颈、保障垃圾焚烧主业长期健康发展的重要举措。本次公司出资约1,274.90万元(以实际出资为准)，项目总投资约9,658.36万元（以实际投资为准），对公司财务状况和经营成果无重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年7月11日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2026-019
重庆三峰环境集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月10日
(二)股东会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。
2、公司董事会秘书钱静女士及其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任公司2026年度年报及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上（过半数）通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、黄啸
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年7月11日
