浙江金海高科股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-046
浙江金海高科股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年7月9日召开2026年第二次职工代表大会，选举任飞先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。任飞先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
任飞先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年7月11日
附：职工代表董事简历
任飞先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于上海交通大学，中国注册会计师，国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有限公司财务总监，佳乐宝食品股份有限公司财务总监，福佳大化石油化工有限公司财务总监，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人，公司财务总监。
截至本公告披露日，任飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-047
浙江金海高科股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月5日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长陈永聪先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张东杰先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张东杰先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币2.66亿元的综合敞口授信额度，授信业务种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等。上述敞口授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以相关银行实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授信期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2026年7月11日
附：财务负责人简历
张东杰先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于江西财经大学会计学（ACCA方向）专业，高级会计师、CFA持证人、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、澳洲资深注册会计师（FCPA）。曾就职于华为技术有限公司、欢乐互娱（上海）科技股份有限公司、飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司，现任本公司财务负责人。
截至目前，张东杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
