兰州长城电工股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-40
兰州长城电工股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）于2026年7月10日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司工作需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高卫东、焦亮、张峰（简历附后）为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
高卫东、焦亮、张峰具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。上述三人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年7月11日
聘任人员简历：
高卫东，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，甘肃清水人，大学本科学历，正高级工程师。历任天水二一三电器有限公司技术总监、技术中心主任、总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院有限公司副院长、高级工程师；甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司董事长；天水二一三电器有限公司董事、党委副书记、总经理；现任天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委委员。
焦亮，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，甘肃礼县人，大学本科学历，高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司生产部部长；西安长开森源电工有限公司总经理；天水长城控制电器有限责任公司总经理；天水长城开关厂集团有限公司党委委员、副书记、总经理、董事；现任天水长城开关厂集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委委员。
张峰，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，甘肃礼县人，大学本科学历，正高级工程师。历任天水电气传动研究所自动化工程部副部长；天水天传自动化工程有限公司总经理、副总工程师；甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司总经理、执行董事；现任天水电气传动研究所集团有限公司党委书记、董事长，“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”党委书记，兰州长城电工股份有限公司党委委员。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-39
兰州长城电工股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第六次会议于2026年7月10日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司聘任副总经理的议案
根据工作需要，经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任高卫东、焦亮、张峰为公司副总经理（简历附后），任期与第九届董事会一致。
具体内容详见2026年7月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于聘任副总经理的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于全资子公司接受控股股东财务资助变更担保方式的议案
公司的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（简称：甘肃电气集团）为支持公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂公司）的“表面处理示范工程建设项目（搬迁）”，向国家开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元用于该项目的建设，借款期限为12年，年利率为“5年期以上LPR下浮20个BP”，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。该事项已经公司第九届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东会审议通过。
该笔借款的原担保方式为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款864万元，再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金”。
经与国开行商议并达成一致，为简化贷款办理程序，压缩中间环节，提升融资办理效率，现拟将担保方式变更为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；保证担保以外的部分，由长开厂公司提供864万元保证金质押担保”。除担保方式调整外，其他事项不变。
具体内容详见2026年7月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助事项变更担保方式的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2026年7月11日
聘任人员简历：
高卫东，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，甘肃清水人，大学本科学历，正高级工程师。历任天水二一三电器有限公司技术总监、技术中心主任、总工程师；甘肃长城电工电器工程研究院有限公司副院长、高级工程师；甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司董事长；天水二一三电器有限公司董事、党委副书记、总经理；现任天水二一三电器集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委委员。
焦亮，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，甘肃礼县人，大学本科学历，高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司生产部部长；西安长开森源电工有限公司总经理；天水长城控制电器有限责任公司总经理；天水长城开关厂集团有限公司党委委员、副书记、总经理、董事；现任天水长城开关厂集团有限公司党委书记、董事长，兰州长城电工股份有限公司党委委员。
张峰，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，甘肃礼县人，大学本科学历，正高级工程师。历任天水电气传动研究所自动化工程部副部长；天水天传自动化工程有限公司总经理、副总工程师；甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司总经理、执行董事；现任天水电气传动研究所集团有限公司党委书记、董事长，“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”党委书记，兰州长城电工股份有限公司党委委员。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-41
兰州长城电工股份有限公司
关于全资子公司接受控股股东财务资助事项
变更担保方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更担保方式的背景说明：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向国家开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元用于公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）“表面处理示范工程建设项目(搬迁)”的建设，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。该事项已经公司第九届董事会第五次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。
●原担保方式内容：甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款864万元，再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金。
●变更后的担保方式：甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；保证担保以外的部分，由长开厂公司提供864万元保证金质押担保。
●本次变更担保方式的事项，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
一、变更担保方式的概述
（一）本次变更担保方式的背景
公司的控股股东甘肃电气集团为支持长开厂公司的“表面处理示范工程建设项目（搬迁）”，拟向国家开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元用于该项目的建设，借款期限为12年，年利率为“5年期以上LPR下浮20个BP”，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。
该事项已经公司第九届董事会第五次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见2026年6月9日、6月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《长城电工关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》（公告编号2026-33号）和《长城电工2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号2026-37号）。
（二）变更担保方式的情况
该笔借款的原担保方式为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款864万元，再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质押保证金”。
经与国开行商议并达成一致，为简化贷款办理程序，压缩中间环节，提升融资办理效率，现拟将担保方式变更为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；保证担保以外的部分，由长开厂公司提供864万元保证金质押担保”。
本次变更担保方式的事项，除担保方式调整外其他事项不变。本次事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东会审议批准。
（三）审议情况
公司于2026年7月10日召开第九届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助变更担保方式的议案》。
二、变更后担保方基本情况
1.公司名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.公司类型：一人有限责任公司
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：焦亮
5.注册资本：20000万元人民币
6.经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造(含钣金及零部件加工、表面处理)、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务;本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装(修、试)电力设施；租赁场地、房屋及设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7.截至2025年12月31日，长开厂公司经审计的总资产21.63亿元、净资产3.14亿元、营业收入8.68亿元、净利润-1.96亿元。
三、担保协议主要内容
长开厂公司提供864万元保证金质押担保，具体条款以实际签署的质押担保合同为准。
四、变更担保方式对公司的影响
本次变更担保方式事项是为了简化贷款办理程序，提升融资业务办理效率，保障资金及时到位，不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2026年7月11日
