中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600084 证券简称：*ST尼雅 公告编号：临2026-034

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月13日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由

公司董事会召集，由副董事长柯超先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘书武少博先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司董事的议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：张晓强律师、王庆茹律师

(二)律师见证结论意见：

北京中银律师事务所张晓强律师、王庆茹律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026年7月14日

证券代码：600084 证券简称：*ST尼雅 公告编号：临2026-035

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2026年7月10日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年7月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次董事会会议由副董事长柯超先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举王亮先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。简历见附件。

具体内容详见公司于2026年7月14日刊登在公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（二）审议通过关于变更公司专门委员会成员的议案

调整后的公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略委员会（5人）

主任委员：王亮 成员：范晓、孟庆文、黄健、李婷婷

薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：孙晓明 成员：王亮、黄健

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

附件：

王亮先生简历

王亮，男，中共党员，生于1981年12月，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

证券代码：600084 证券简称：*ST尼雅 公告编号：临2026-036

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，王亮先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月13日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举王亮先生担任公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于法定代表人任职的相关规定，本次选举完成后，王亮先生作为公司董事长将同时担任公司法定代表人，公司将依法尽快办理工商变更登记。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日