江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于变更部分董事的公告
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-036
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于变更部分董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选陈咏虹女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，现将公司关于变更部分董事的具体情况告知如下：
一、非独立董事离任情况
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二、关于非独立董事变更说明
（一）关于非独立董事辞职的情况说明
公司董事会近日收到公司非独立董事张萍女士的辞任函，张萍女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职生效后，张萍女士仍在公司担任财务总监职位。
张萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》等规定的法定人数，但将低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新任董事之前，张萍女士将继续履行其董事职责。
张萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张萍女士在公司任职董事期间所作出的贡献表示感谢。
（二）关于补选非独立董事的情况说明
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意推选陈咏虹女士（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，陈咏虹任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司公司董事会
2026年7月14日
董事候选人（陈咏虹）简历
陈咏虹，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士学历；历任成都塞力斯医疗科技有限公司总经理职位、重庆塞力斯医疗科技有公司公司总经理职位；2020年01月至今，任脉得智能科技（无锡）有限公司董事长职位，拟任康众医疗第三届非独立董事。
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-037
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会于近日收到公司副总经理杨儒平先生的辞职报告，杨儒平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。现将公司关于高级管理人员离任的具体情况告知如下：
一、高级管理人员离任情况
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二、关于高级管理人员离任说明
公司董事会于近日收到公司副总经理杨儒平先生的辞职报告，杨儒平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，杨儒平先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后仍在公司继续担任其他职务。
截至本公告披露日，杨儒平先生未持有公司股份。杨儒平先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，并已按照公司相关内控制度落实完成交接工作。公司及董事会对杨儒平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司公司董事会
2026年7月14日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-038
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年7月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月29日 14点30分
召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路15号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日
至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过，相关公告已于2026年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东请于2026年7月28日上午：9:00-12:00，下午13:00-16:00时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东账户卡、授权书）发送至邮箱ir.careray@careray.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记手续
拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（三）登记地址
中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路15号会议室
六、其他事项
1.本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。
2.联系方式
公司地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路15号会议室。
联系电话：0512-86860385
联系传真：0512-86860388
电子邮箱：ir.careray@careray.com
联系人：邹越
3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2026年7月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏康众数字医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
