上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-042

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2026年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年7月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年7月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年7月14日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2026年7月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、电子邮件方式登记时间：2026年7月29日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）

（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券部

（四）会议联系方式

联系人：王莎莎

联系电话：021-60430629

联系邮箱：jfzx@innostic.com

联系地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券部

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351584；投票简称：致新投票。

2、填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月30日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和持股性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

■

注：本表复印有效

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-041

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年7月9日以通讯方式送达，会议于2026年7月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。

为高效、有序地完成本次注册发行工作，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员，办理与本次注册发行有关事宜。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-040）。

2、审议通过《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-040

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业

债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（以下简称“本次债务融资工具”），发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以下简称“本次注册发行”），具体情况如下：

一、本次注册发行的方案

1. 融资主体：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2. 注册规模：本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

3. 发行品种：超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。

4. 发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限。

5. 发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的最终结果为准。

6. 发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7. 募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、补充流动资金等，以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。

8. 发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。

9. 决议有效期：自股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。

二、本次注册发行的授权事项

为高效、有序地完成本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理与本次注册发行有关的事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定上述债务融资工具注册发行的一切具体事宜，包括但不限于发行品种、发行规模、发行时间、是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息期限和方式、承销方式、定价方式、票面利率或其确定方式、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项等；

2. 在上述授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续；

3. 根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

4. 聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；

5. 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6. 及时履行信息披露义务；

7. 采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、对公司的影响

本次注册发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、审议决策程序

本次注册发行事项已经公司2026年7月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过，并在获得交易商协会批准注册后方可实施。

五、其他说明

本次注册发行的最终注册发行方案需以交易商协会注册通知书为准。公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行本次债务融资工具，并按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册发行的相关进展情况。

本次注册发行事项能否获得批准尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日