上海移远通信技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、
财务负责人的公告
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-031
上海移远通信技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、
财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）董事会于近日收到郑雷先生提交的辞职报告，郑雷先生因个人原因申请辞去董事会秘书、财务负责人、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任王凡女士为公司董事会秘书，同意聘任朱伟峰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
郑雷先生已按照公司相关规定完成了相应的交接工作，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。郑雷先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
郑雷先生存在未履行完毕的公开承诺，该承诺系公司首次公开发行股票所作出的承诺，具体承诺事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《首次公开发行股票招股说明书》及《2025年年度报告》。郑雷先生离任后，将继续履行上述承诺。
三、关于聘任董事会秘书、财务负责人的情况
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年7月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任王凡女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，聘任后不再担任证券事务代表；同意聘任朱伟峰先生（简历详见附件）为公司财务负责人。上述人员任期与第四届董事会一致，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。
王凡女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求。
公司董事会秘书王凡女士的联系方式如下：
联系电话：021-51086236-6778
传真：021-54453668
电子邮箱：yiyuan@quectel.com
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年7月15日
附件：简历
王凡，女，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡市艾克特电气股份有限公司董事会秘书。2018年1月加入移远通信，现任证券事务代表。
截至本公告披露日，王凡女士直接持有公司股份14,832股，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱伟峰，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任丞芳投资咨询（上海）有限公司财务、丰馔国际贸易（上海）有限公司财务主管；2011年5月加入移远通信，现任公司财务总监。
截至本公告披露日，朱伟峰先生直接持有公司股份7,000股，与公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-030
上海移远通信技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2026年7月10日以书面方式发出，2026年7月14日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任王凡女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱伟峰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意，第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年7月15日
