山石网科通信技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-034
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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注：本次担保金额包括截至目前实际为其提供的担保余额。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足生产经营和业务发展的需要，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）拟为全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）就其向银行申请综合授信提供不超过人民币3亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保金额、担保期限等以届时签订的担保合同约定为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年7月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京山石就其向银行申请综合授信提供不超过人民币3亿元的担保额度。
上述担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长及其授权代理人在有效期内根据公司及子公司实际经营需要和业务开展情况，在上述担保额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。本次审议的担保额度生效后，前期经审议但尚未使用的担保额度失效。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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注：本次担保额度包括截至目前担保余额。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人不存在失信情况
截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保类型、担保期限等条款将在授权范围内，以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，本次被担保对象经营和财务状况稳定，资信良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2026年7月14日召开第三届董事会第十五次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为本次公司为全资子公司提供担保充分考虑了公司及子公司的正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已授权的对外担保总额为30,000.00万元，均为公司为合并财务报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例为41.02%、15.28%。公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年7月15日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-035
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员
退休离任及新增认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员蒋东毅先生提交的书面辞职报告，因退休原因，蒋东毅先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及副总经理职务，同时不再担任公司核心技术人员，辞职后不在公司担任其他职务；蒋东毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营及产品研发产生不利影响。
经公司审慎研究，公司新增认定贾宇先生、杨启军先生、李矩希先生为公司核心技术人员。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，蒋东毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司日常管理、生产经营及产品研发产生不利影响，不会导致董事会成员低于法定人数。
截至本公告披露日，蒋东毅先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份449,356股，其离任后将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员、核心技术人员提前离任的相关规定以及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。
二、核心技术人员离任及新增情况
（一）离任核心技术人员的具体情况
蒋东毅先生1987年7月毕业于清华大学，获电机系电力系统及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989年12月毕业于清华大学，获自动化系控制理论及其应用专业硕士学位。1989年12月至2000年3月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高级工程师、变电部经理、市场部经理；2000年5月至2003年7月，任ServGate Technologies高级系统架构师；2000年9月至2002年2月，兼任Redwave Networks软件开发高级工程师；2003年7月至2004年6月，任Silverback Technologies软件开发高级工程师；2004年7月至2012年9月，任Juniper Networks Inc.软件开发高级经理；2012年9月至2017年4月，任山石网科通信技术有限公司研发副总裁；2017年4月至2018年12月，任山石网科通信技术有限公司副总经理；2018年12月至今，任山石网科副总经理；2025年2月11日至今，任山石网科董事；2021年3月至2026年2月，任山石网科首席战略官（CSO）；2025年3月至今，兼任山石网科首席AI官（CAIO）。2026年2月27日至今，任山石网科首席技术官（CTO）兼首席AI官（CAIO）。
（二）参与的研发项目和专利情况
截至本公告披露日，蒋东毅先生已就相关工作进行妥善交接，不存在参与公司正在研发项目的情况。蒋东毅先生在职期间作为发明人申请的已授权有效的发明专利共22项，上述专利均非单一发明人且所有权均归属于公司或控股子公司。蒋东毅先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。
（三）竞业限制与保密情况
公司与蒋东毅先生签署了《知识产权转让竞业限制及保密协议》，对职务成果的权属、保密事项、保密期限、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现蒋东毅先生存在违反相关协议的情形。
（四）新增认定核心技术人员情况
为持续增强公司自主创新实力与核心竞争优势，匹配中长期产品研发战略及前沿技术整体布局规划，经公司审慎研究，新增认定贾宇先生、杨启军先生、李矩希先生为公司核心技术人员，其个人简历详见附件。
（五）核心技术人员变更对公司的影响
公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支撑公司未来产品研发战略布局及研发项目的持续推进及开发。本次核心技术人员的离职不会对公司的技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生不利影响。截至2025年12月31日，公司产品研发人员共有621人，占公司总人数比例为44.23%，公司高度重视研发工作，不断投入研发、完善研发体系和培养研发人才，持续提升公司技术创新能力。
截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：
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（六）公司采取的措施
截至本公告披露日，蒋东毅先生已与公司完成工作交接，目前公司各研发项目均按计划有序推进。公司深耕网络安全领域，始终以技术创新与核心技术自研能力打造核心发展根基，保持常态化研发资源投入，同步优化完善产品研发管理体系，扩充专业研发人才梯队，稳步夯实、提升企业整体自主技术创新实力。
公司及董事会对蒋东毅先生在任职期间为山石网科发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026年7月15日
附件：
简历
贾宇先生，2001年7月毕业于北京邮电大学，获计算机科学与技术专业学士学位；2008年12月获北京邮电大学软件工程领域工程硕士学位。2001年8月至2006年10月，任华为技术有限公司北京研究所系统工程师；2006年11月至2012年10月，任瞻博网络研发（北京）有限公司资深软件经理；2012年11月至今，历任山石网科研发总监、资深研发总监、研发副总经理、副总裁；2025年2月11日至今，任山石网科副总经理。
杨启军先生，1999年7月毕业于山东大学，获光电子技术专业学士学位；2012年1月通过在职进修班学习获得中国科学院研究生院计算机应用专业硕士学位。1999年7月至2001年7月，任上海中鲁通信技术有限公司硬件研发工程师；2001年7月至2005年1月，任北京港湾网络有限公司软件研发经理；2005年1月至2006年11月，任瞻博网络研发（北京）有限公司高级软件研发工程师；2006年11月至今，历任山石网科高级研发工程师、杰出工程师、研发总监、副总裁。
李矩希先生，2002年7月毕业于西安电子科技大学，获电子材料与元器件专业学士学位；2005年3月毕业于西安电子科技大学，获计算机应用技术专业硕士学位。2004年12月至2006年11月，就职于瞻博网络研发（北京）有限公司，任软件研发工程师；2006年11月至今，就职于山石网科，历任软件研发工程师、软件研发经理、资深软件研发经理、软件研发总监、资深软件研发总监、研发副总经理、副总裁。
