深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2026-041
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月3日 14点00分
召开地点：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东需回避表决议案1
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年8月3日9:00-12:00，13:30-17:00
（二）登记地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
（三）登记方式：
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函、传真方式进行登记。电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。邮件/信函/传真上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达。信函或电子邮件或传真登记须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：0755-82073336-8184
邮箱地址：ir@breo.com
通讯地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2026年7月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市倍轻松科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2026-039
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2026年7月10日送达全体董事，本次会议于2026年7月13日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：
（一）审议了《关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案》
公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议未通过《关于2025年度董事、高管薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，公司高度重视上述议案的表决结果，充分尊重中小投资者的意见，现结合公司2025年度经营业绩情况，公司已完善了议案内容。同时，公司董事马学军先生、刘志华女士主动退还2025年度部分绩效薪酬。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。全体董事回避表决。
本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一次临时股东会会议资料》。
（二）审议通过《关于2025年度高管薪酬执行情况及2026年度高管薪酬方案的议案》
公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会审议未通过《关于2025年度董事、高管薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，公司高度重视上述议案的表决结果，充分尊重中小投资者的意见，现结合公司2025年度经营业绩情况，公司已完善了议案内容。同时，公司高管马学军先生、刘志华女士、高铜良先生主动退还2025年度部分绩效薪酬。具体情况如下：
1.2025年度高管薪酬执行情况
结合高管2025年度考核结果，公司拟确认高管2025年度薪酬情况如下：
■
注：2025年度高管整体薪酬水平同比2024年度有下降。其中：
① 马学军先生2025年度薪酬总额同比2024年度有下降，原因一为其薪酬与经营业绩挂钩，公司2025年度经营亏损，其薪酬亦相应下降；原因二为公司对其在资金占用及违规担保事项中采取了相应处罚；原因三为马学军先生主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计3.7万元。
② 刘志华女士2025年度薪酬总额同比2024年度有下降，原因一为其薪酬与经营业绩挂钩，公司2025年度经营亏损，其薪酬亦相应下降；原因二为刘志华女士主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计5.9万元。
③ 高铜良先生2025年度薪酬总额同比2024年度有上升，原因一为其2025年度承接了原高管郑小亚先生的部分工作内容，其管理范围与工作量均有增加；原因二为其为公司开拓了全新商业模式，公司给予其创新奖励。同时，高铜良先生主动退还其2025年度部分绩效薪酬合计9.1万元。
④ 邓玲玲女士2025年度薪酬总额同比2024年度有上升，原因为其在2024年11月新晋为高管。
⑤ 郑小亚先生已于2025年9月离职。
⑥ 储清华先生已于2025年2月离职。
2.2026年度高管薪酬方案
公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》等相关合同的具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬总额占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额之和的50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价结果为主要依据。年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；高管马学军、刘志华回避表决。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。
（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2026年7月15日
证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2026-040
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，结合公司董事会实际人数，拟将《公司章程》中董事会人数由八名更新为七名，以符合公司目前实际情况。具体修订内容详见附件。
本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2026年7月15日
附件：《公司章程》修订对照表
本次修订章程内容如下：
■
