浙江闰土股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-026

浙江闰土股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年7月15日在闰土大厦1902会议室采用现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年7月9日以书面、电话和邮件等通讯方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任陈兴跃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-027）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意2025年员工持股计划的预留份额第二次分配方案。本员工持股计划预留可分配数量为234.375万股，根据本员工持股计划和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额第二次分配给符合条件的高级管理人员、中层管理人员及核心员工，不超过4人，分配数量不超过36万股，预留授予部分（第二次）授予价格为4.20元/股。

《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的公告》（公告编号：2026-028）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-027

浙江闰土股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任陈兴跃先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

陈兴跃先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

截至本公告披露日，陈兴跃先生尚未取得董事会秘书培训证明，目前已报名深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。

陈兴跃先生联系方式如下：

电话：0575-82519278

传真：0575-82045165

电子信箱：rtgf002@163.com

地址：浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日

附件：陈兴跃先生简历

陈兴跃先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。2013年7月至2015年6月就职于中国金融期货交易所股份有限公司股指事业部，担任助理经理；2015年7月至2026年6月就职于国泰海通证券股份有限公司投资银行委员会，历任高级经理、副总裁、高级副总裁，保荐代表人；2026年7月加入公司，现聘为公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈兴跃先生未持有公司股票；未在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东单位任职；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-028

浙江闰土股份有限公司

关于公司2025年员工持股计划预留

份额第二次分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额的第二次分配方案。根据本员工持股计划、《浙江闰土股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，本次预留份额第二次分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的实施情况

（一）公司于2025年7月1日召开了第七届董事会第九次会议，并于2025年7月18日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

（二）2025年8月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的11,356,250股公司股票已于2025年8月8日过户至“浙江闰土股份有限公司－2025年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当时股本总额的1.0103%。

（三）公司于2025年8月18日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划的预留份额第一次分配方案，并于2025年9月12日非交易过户完毕。

（四）公司于2026年7月15日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配方案。

二、本次员工持股计划预留份额的第二次分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划拟预留358.125万股作为预留份额，占本员工持股计划份额总数的23.875%。鉴于首次授予部分出现员工放弃认购情形，放弃数量为6.25万股，公司决定将该部分权益计入预留份额，因此预留可分配额度为364.375万股，其中预留第一次分配已过户130.00万股，剩余234.375万股待分配。

根据公司《2025年员工持股计划》的相关规定，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过了分配本次预留份额的议案，同意预留份额（第二次）不超过36.00万股由符合条件的不超过4名员工进行认购，本次预留份额分配情况如下：

■

本次预留部分非交易过户完成后，将剩余198.375万股预留份额暂未分配，具体以实际非交易过户情况为准。如本次预留授予部分出现员工放弃认购情形，公司可将该部分权益份额重新分配给符合条件的员工或计入预留未分配份额。

预留份额认购时间为自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起1年内，如未完全分配的，剩余预留份额失效，与之相关的标的股票由公司另行处理，用于股权激励计划/员工持股计划或者注销。

本员工持股计划预留份额（第二次）的购买价格与首次授予部分的购买价格一致，为4.20元/股。

三、预留授予部分（第二次）的锁定期及考核要求

（一）锁定期

本员工持股计划预留授予部分（第二次）所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分（第二次）最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告预留授予部分（第二次）最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划预留授予部分（第二次）所持标的股票总数的50%。

第二批解锁时点：为自公司公告预留授予部分（第二次）最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划预留授予部分（第二次）所持标的股票总数的50%。

本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分过户至持有人个人证券账户，或择机出售相应的标的股票，并将本员工持股计划所持股票出售所得现金资产及本员工持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增、股票拆细所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）考核要求

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划预留授予部分（第二次）的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司有效期内股权激励计划及员工持股计划股份支付费用影响的数据作为计算依据，下同。

■

若未满足公司层面业绩考核的目标值要求，则当期对应的相关权益不得解锁，不得解锁的部分由管理委员会收回（收回的持股计划权益和份额由管理委员会根据董事会授权对收回的相关权益进行处置，处置方式包括但不限于在二级市场售出、提请公司董事会回购注销该份额所对应的股票或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票），公司以处置该份额股票所获资金与所对应的原始出资金额孰低值返还持有人，剩余收益（如有）返还公司。

2、个人层面绩效考核

本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

■

持有人只有在达到上述公司层面业绩考核目标和个人层面业绩考核达标的前提下，才可解锁。持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延，由管理委员会收回。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人或符合条件的其他员工，该新持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，管理委员会将根据董事会授权对收回的相关权益进行处置，处置方式包括但不限于在二级市场售出、提请公司董事会回购注销该份额所对应的股票或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票，并以处置该份额股票所获资金与原始出资金额孰低值归还持有人，剩余收益（如有）返还公司。

本次员工持股计划关于预留份额的其他规定按照本员工持股计划、《管理办法》执行。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日