深圳市星源材质科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-048

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月15日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会属于临时会议，会议通知已于2026年7月10日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票；回避表决3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司于2026年6月发行了149,523,500股境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注册资本由人民币1,345,710,639元变更为人民币1,495,234,139元，公司股份总数由1,345,710,639股变更为1,495,234,139股。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

■

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。

《公司章程》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定及公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年8月6日14:30召开2026年第四次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-049

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司拟将第六届董事会独立董事孙珍珍女士、唐长江先生薪酬由每人8万元人民币/年（税前）调整为每人10万元人民币/年（税前），梁树新先生常驻香港，薪酬为25万港元/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。调整后的独立董事薪酬标准自股东会审议通过后次月起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。独立董事孙珍珍女士、唐长江先生、梁树新先生回避表决。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-050

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

公司于2026年6月发行了149,523,500股境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市交易，公司注册资本由人民币1,345,710,639元变更为人民币1,495,234,139元，公司股份总数由1,345,710,639股变更为1,495,234,139股。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改。具体修改内容对照如下：

■

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年7月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，经股东会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-051

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十八次会议决议，决定于2026年8月6日14:30召开2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议开始时间：2026年8月6日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月3日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年8月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）（以下简称“联交所披露网站”）及公司网站（www.senior798.com）向H股股东另行发出的2026年第四次临时股东会通函及其他相关文件。

（3）本公司董事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表：

■

2、上述议案经公司于2026年7月15日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次会议审议的议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）A股股东

1、登记方式：现场登记或通过信函方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函方式登记的须在2026年8月5日下午16:30之前送达公司。

3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4、登记方法

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，并请通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。

（3）本次股东会不接受电话登记。

（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年8月5日下午16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会秘书办公室。

（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。

5、联系方式

联系人：张陈晟

电话：0755-21383902

电子邮箱:zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

（二）H股股东

H股股东参会事项请见公司于联交所披露网站发布的股东会通函及其他相关文件。

（三）其他事项

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350568”，投票简称为“星源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年8月6日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月6日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市星源材质科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市星源材质科技股份有限公司于2026年8月6日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：