上海伟测半导体科技股份有限公司
关于核心技术人员变动的公告

2026-07-16 来源：上海证券报

证券代码：688372 证券简称：伟测科技公告编号：2026-052

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、核心技术人员刘琨先生因换届离任，不再担任公司副总经理且不再直接参与公司具体研发工作，但仍在公司其他岗位任职。经公司研究，基于其工作职责发生变化，公司不再认定刘琨先生为核心技术人员。

公司拥有专业的研发技术团队及完整的研发体系，本次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、持续经营能力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员变动情况

（一）原核心技术人员的基本情况

刘琨先生因工作调整不再直接参与公司具体研发工作，但仍在公司其他岗位任职。基于其工作职责发生变化，公司不再认定刘琨先生为核心技术人员。

刘琨先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年2月加入公司。截止本公告披露日，刘琨先生直接持有公司48,713股。通过公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司39,173股。刘琨先生工作调整后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件对上市公司高级管理人员、核心技术人员股份转让的有关规定。

（二）参与研发及知识产权情况

刘琨先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司知识产权的完整性。

（三）保密协议及竞业限制情况

本次核心技术人员调整后，刘琨先生仍在公司任职，其已与公司签署《劳动合同》《保密协议》，其中对知识产权、保密、竞业限制义务进行了清晰明确的约定。截至本公告披露日，刘琨先生不存在违反保密及竞业限制条款等情形。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司自成立以来高度重视研发工作，通过长期的技术积累和发展，已建立了较为完善的研发体系，研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理，能够有力支撑公司的研发创新。公司2023年末、2024年末和2025年末，研发人员的数量分别为302人、458人、522人，占总员工人数的比例分别为21.42%、23.94%、19.53%。本次调整前后公司核心技术人员具体如下：

■

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，刘琨先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及测试方案的持续研发工作。

公司高度重视研发工作，将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定，本次涉及的人员变动不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响，亦不会对公司的持续经营能力产生实质性影响。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688372 证券简称：伟测科技公告编号：2026-049

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1 号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年7月15日召开了2026年第一次临时股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年7月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年7月15日，公司召开了2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生第三届董事会成员，具体如下：

1、骈文胜先生、闻国涛先生担任公司第三届董事会非独立董事；

2、宋海燕女士、金敬长先生、陈红燕女士为公司第三届董事会独立董事；

3、公司于2026年7月15日召开了职工代表大会，选举王沛女士为职工代表董事。

本次2026年第一次临时股东会选举的2名非独立董事、3名独立董事和职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。相关人员简历详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-041）以及同日披露的《关于公司选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2026年7月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举骈文胜先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，情况如下。

审计委员会：陈红燕（主任委员）、金敬长、宋海燕；

薪酬与考核委员会：宋海燕（主任委员）、陈红燕、王沛；

提名委员会：宋海燕（主任委员）、金敬长、闻国涛；

战略委员会：金敬长（主任委员）、陈红燕、骈文胜。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员陈红燕女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任的情况

（一）公司于2026年7月15日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体聘任情况如下：

总经理：骈文胜

副总经理：闻国涛、路峰、王沛

财务总监、董事会秘书：王沛

证券事务代表：刘丹

上述人员任期与第三届董事会任期一致。骈文胜先生、闻国涛先生的个人简历详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-041），王沛女士的个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-050）。其余人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书王沛女士、证券事务代表刘丹女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书或任职培训证明。上述人员具有良好的职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书、证券事务代表职责相关的五年以上工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规规定的任职条件，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》第4.5.4条所列情形。

三、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，王怀芳先生、林秀强先生、陈凯先生不再担任公司董事且不在公司担任任何职务。刘琨先生不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职。路峰先生不再担任公司非独立董事，但仍在公司任职。

上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、实际控制人同时担任公司董事长及总经理的情况说明

公司实际控制人骈文胜先生同时担任公司董事长及总经理职务，有利于实现公司战略规划与经营执行的高度统一，有效缩短决策链条、降低内部沟通成本、提升整体运营效率，保障公司长期发展战略稳定推进与高效落地，兼任是基于公司现阶段发展实际需求作出的合理安排，对于提升决策效率、降低管理成本、把握市场机遇具有积极作用。骈文胜先生在前期担任董事长和总经理期间，均严格遵循公司治理规范，清晰界定并履行自身职责，未发生任何职责交叉、权责边界模糊的情形，始终秉持勤勉尽责、诚信履职的原则，严格按照法律法规、监管要求及《公司章程》开展经营管理工作，聚焦公司核心业务发展，积极推动战略落地，有效提升公司经营效益，经公司董事会核查，未发现任何损害公司利益、全体股东合法权益及投资者利益的行为，履职表现得到全体董事及管理层的认可。

公司高度重视治理结构的合规性，已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权边界，建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制，规范经营决策程序；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前，公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系，确保骈文胜先生在履行董事长及总经理职责时，能够严格遵守相关承诺与规定，保证公司在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-58968216

电子邮箱：ir@v-test.com.cn

联系地址：021-58958216

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

路峰个人简历：

路峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年至2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司IT自动化经理，2000年至2004年任威宇科技测试封装（上海）有限公司IT部门经理；2004年至 2006 年任日月光封装测试（上海）有限公司IT部门经理；2006年至 2018年任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任IT部门经理、总监。2018年5月至2026年7月担任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，路峰先生直接持有公司股份88,123股，通过公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司及公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份4,620,534股。路峰先生与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。路峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘丹个人简历：

刘丹女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；持有上海证券交易所科创板董秘证。曾主要任职于上海雪榕生物科技股份有限公司证券部、环旭电子股份有限公司证券部；于2024年4月加入公司，2024年10月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘丹女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688372 证券简称：伟测科技公告编号：2026-048

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月15日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电科路2号（无锡新厂）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

■

（2）《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、张龙

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

证券代码：688372 证券简称：伟测科技公告编号：2026-050

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照程序进行董事会职工代表董事的选举工作。

2026年7月15日，公司召开了职工代表大会，同意选举王沛女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王沛女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件：

职工代表董事简历：

王沛女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2007年至2011年任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011年至2020年任职环旭电子股份有限公司证券部。2020年7月至2024年4月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2024年4月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书兼董事。

截至本公告披露日，王沛女士直接持有公司股份66,601股，通过公司员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份99,762股。王沛女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王沛女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688372 证券简称：伟测科技公告编号：2026-051

上海伟测半导体科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第三届董事会第一次会议于2026年7月15日以现场的方式召开。经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事骈文胜先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。骈文胜先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举骈文胜先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。