江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会
第三十九次会议决议公告
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-047
江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会
第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年7月16日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2026年7月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意补选司马文霞女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第九次会议审议通过，尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-048）。
（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司及合并报表范围内子公司根据生产经营需要，向金融机构申请综合授信额度不超过人民币45亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，授信额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至下次股东会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-049）。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意在经营范围中增加“非居住房地产租赁”“钢压延加工”“普通货物仓储服务”并根据南通市数据局的相关要求，存量企业申请经营范围变更登记的，应当对已登记的经营范围按照规范条目进行调整，申请股东会授权董事会及其授权人士办理本次变更事宜。
本议案尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-050）。
（五）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年8月3日下午14:30，会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-048
江苏神马电力股份有限公司
关于独立董事辞职
以及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事Peter Paul Maritz先生的书面辞职报告。Peter Paul Maritz先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员、可持续发展委员会委员的相应职务。
一、独立董事辞任的基本情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）独立董事辞任对公司的影响
Peter Paul Maritz先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，因Peter Paul Maritz先生辞任导致公司独立董事在董事会总人数中的占比不足三分之一，其辞任自公司选举产生新任独立董事之日生效。在此期间，Peter Paul Maritz先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
公司对Peter Paul Maritz先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于2026年7月16日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名司马文霞女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年7月17日
简历：
司马文霞，女，1965年出生，毕业于重庆大学，获得工学博士学位，现任重庆大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。司马文霞教授长期从事高电压绝缘与先进电工材料、交直流混联电网电磁暂态感知与防护、电力系统接地技术等方面的科研工作，曾荣获国家科技进步特等奖1项、二等奖1项，省部级科技进步一等奖3项、二等奖2项；出版《大气环境与电气外绝缘》专著1部，发表SCI检索论文170余篇；授权国家发明专利65项。2008年入选教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选。2020年8月至2023年11月，曾担任公司独立董事。
截至目前，司马文霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-049
江苏神马电力股份有限公司
关于向金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
为了满足公司及合并报表范围内子公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司董事会同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币45亿元，授信额度有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起至下次股东会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。
公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-050
江苏神马电力股份有限公司
关于变更公司经营范围
并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“非居住房地产租赁”“钢压延加工”“普通货物仓储服务”并根据南通市数据局的相关要求，存量企业申请经营范围变更登记的，应当对已登记的经营范围按照规范条目进行调整，具体修订如下：
■
除上述对比修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。
公司董事会将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-051
江苏神马电力股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日14点30分
召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间
2026年7月31日9:00-12:00；13:30-17:00
2、登记地点
江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：证券部
联系电话：0513-80575299
电子邮箱：zqb@shenmapower.com
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年7月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏神马电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
