广东众生药业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002317 公告编号：2026-044

广东众生药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的会议通知于2026年7月9日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年7月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期于2026年7月16日届满。根据本员工持股计划的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁的持有人共50名，首次授予部分解锁比例为首次授予总额的30%，预留授予部分解锁比例为预留授予总额的40%，可解锁的标的股票数量合计为166.64万股，占公司目前总股本的0.20%。

本员工持股计划管理委员会将择机出售相应的标的股票，并将股票出售所得现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日

证券代码：002317 公告编号：2026-045

广东众生药业股份有限公司

关于公司2024年员工持股计划

首次授予部分第二个锁定期

及预留授予部分第一个锁定期届满

暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期于2026年7月16日届满。根据本员工持股计划的相关规定，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁的持有人共50名，可解锁的标的股票数量为166.64万股，其中首次授予部分第二个锁定期可解锁的标的股票数量为142.20万股，预留授予部分第一个锁定期可解锁的标的股票数量为24.44万股，占公司目前总股本的0.20%。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划的实施情况

（一）公司于2024年6月14日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，于2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划。

（二）2024年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的555.10万股公司股票，已于2024年7月15日以非交易过户的方式过户至“广东众生药业股份有限公司一2024年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司当时股本总额的0.65%。

（三）公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十四次会议，先后审议通过《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》及《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。董事会认为本次员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，并同意预留份额分配方案。

（四）公司于2026年7月16日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。董事会认为本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就。

本员工持股计划首次授予部分的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%；本员工持股计划预留授予部分的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留份额分配之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、60%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期于2026年7月16日届满。

二、本次员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明

（一）公司层面业绩考核

本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期公司层面业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据；“创新药研发进度”指标中，国内外是指中国大陆、中国港澳台地区以及其他国家和地区；IND是指新药临床试验申请（含新增适应症）；NDA是指新药上市申请（含新增适应症）；II期/III期临床试验的启动以获得临床伦理批件为标准。

根据本员工持股计划的业绩考核要求，本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期公司层面业绩考核情况如下：

在创新药研发进度（B）指标业绩考核方面：

（1）2024年，RAY1225注射液用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验获得临床试验伦理批件，启动了两项II期临床试验；昂拉地韦颗粒（研发代号：ZSP1273颗粒）治疗2~17岁单纯性甲型流感患者获得II期临床试验伦理批件，启动了II期临床试验；一类创新药物来瑞特韦片（商品名：乐睿灵?）获得澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的成药登记证书。

（2）2025年，RAY1225注射液用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的三项III期临床试验获得临床试验伦理批件，启动了三项III期临床试验；昂拉地韦颗粒（研发代号：ZSP1273颗粒）治疗2~11岁儿童单纯性甲型流感患者的III期临床试验获得伦理批件并启动了临床试验；昂拉地韦片治疗12～17岁青少年单纯性甲型流感患者的III期临床试验获得伦理批件并启动了临床试验；RAY1225注射液新增适应症治疗“代谢相关脂肪性肝炎”的药物临床试验获得国家药品监督管理局批准，并收到《药物临床试验批准通知书》。

综上，公司2025年创新药研发进度（B）已到达解锁目标值（Bm），解锁比例X2=100%。

本员工持股计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期创新药研发进度（B）指标已满足公司层面业绩考核要求，公司层面解锁比例为100%。

（二）个人层面绩效考核

本员工持股计划个人绩效考核结果按照公司现行薪酬与考核制度的相关规定组织实施。持有人个人的绩效考核结果划分为S、A、B+、B、C、D六个等级，绩效考核结果分别对应的个人层面解锁比例如下表所示：

■

持有人个人当期实际解锁份额=持有人所持当期份额以及前期递延份额（如有）×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

根据个人绩效考核结果，本次员工持股计划50名持有人2025年度个人绩效考核结果均为B+以上（含B+），满足锁定期个人绩效考核100%解锁条件。

综上，本次员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，本次员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，本次归属期符合解锁条件的共计50人，对应可解锁股票数量为166.64万股，占公司目前总股本的0.20%。

三、后续安排

（一）本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期股份解锁后，本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置本员工持股计划的权益。

（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日