华安证券股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-047
华安证券股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以现场会议结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，会议地点在公司住所地。会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。全体董事推举董事章宏韬先生主持会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举章宏韬先生为公司第五届董事会董事长的议案》
选举董事章宏韬先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
选举董事章宏韬先生、党晔先生、舒根荣先生、胡凌飞先生、职工董事何雄辉先生担任第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，章宏韬先生任主任委员。
选举独立董事张晨女士、董事张骏先生、独立董事韩东亚先生、万光彩先生、职工董事何雄辉先生担任第五届董事会审计委员会委员，张晨女士任主任委员。
选举独立董事陈来先生、董事章宏韬先生、胡凌飞先生、舒根荣先生、独立董事张晨女士担任第五届董事会风险控制委员会委员，陈来先生任主任委员。
选举独立董事韩东亚先生、董事程钢先生、党晔先生、独立董事万光彩先生、陈来先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，韩东亚先生任主任委员。
选举独立董事万光彩先生、董事程钢先生、独立董事韩东亚先生担任第五届董事会提名委员会委员，万光彩先生任主任委员。
上述各专门委员会委员的任期为本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》
会议同意延长第四届高级管理人员及证券事务代表的任期至公司第五届董事会聘任新的高级管理人员及证券事务代表之日止。
详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于高级管理人员及证券事务代表延期换届的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-049
华安证券股份有限公司
关于高级管理人员及证券事务代表
延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以现场会议结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员的提名尚需时间完成，为保持公司经营管理的延续性，同意延长第四届高级管理人员及证券事务代表的任期至公司第五届董事会聘任新的高级管理人员及证券事务代表之日止。
本次公司高级管理人员的延期换届不会影响公司正常运营。在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相关义务和职责。公司将积极推进新一届高级管理人员及证券事务代表的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-046
华安证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 18 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，董事党晔、舒根荣，独立董事刘培林、韩东亚因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书储军列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
■
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
■
(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案2《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》中2.01至2.06 项子议案的表决结果均为通过，议案3《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》3.01至3.04项子议案的表决结果均为通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李军、音少杰
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-048
华安证券股份有限公司
关于选举公司第五届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日以现场会议结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，会议地点在公司住所地。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。全体董事推选董事章宏韬先生主持会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举章宏韬先生为公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举章宏韬先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：章宏韬先生简历
华安证券股份有限公司
董事会
2026年7月17日
附件：
章宏韬先生简历
章宏韬先生，1966年10月生，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任华安证券办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。现任华安证券党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事、投资者服务与保护专业委员会主任委员，上海证券交易所市场交易管理委员会副主任委员，安徽上市公司协会副会长，安徽省金融学会副会长。
