河南豫能控股股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-64

河南豫能控股股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议召开通知于2026年7月13日以书面形式发出。

2.2026年7月16日，会议以通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事叶建华、魏胜民、王京宝共7人出席了会议。董事会秘书李琳列席了会议。

4.本次会议由董事长余德忠主持。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）表决审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。本议案需提交公司股东会审议。

中国外贸金融租赁有限公司对公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）批复3.2亿元融资租赁授信额度，期限6年，租赁标的物为交易中心鹤壁园区管带机A标段、铁路专用线A标段项下设备，根据授信批复条件，需公司提供连带责任保证担保。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告》。

（二）表决审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规定、监管规则，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三）表决审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、深交所主板《股票上市规则》和《规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《董事会秘书工作细则》。

（四）表决审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

公司定于2026年8月3日（星期一）下午15:00在公司2507会议室召开2026年第五次临时股东会。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-65

河南豫能控股股份有限公司

关于公司子公司开展融资租赁业务

并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为40.37亿元，对合并报表内单位担保余额预计为20.94亿元，占公司2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产35.09亿元的59.68%、总资产321.47亿元的6.51%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、情况概述

中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）对公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）批复3.2亿元融资租赁授信额度，期限6年，租赁标的物为交易中心鹤壁园区管带机A标段、铁路专用线A标段项下设备，根据授信批复条件，需公司提供连带责任保证担保。

2026年7月16日，公司召开第十届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司交易中心向外贸金租办理3.2亿元融资租赁业务提供连带责任保证担保。

公司与外贸金租无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案尚需提交股东会审议。以上融资租赁合同及担保合同尚未签署。

二、交易对方情况介绍

企业名称：中国外贸金融租赁有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108101744930W

住所：北京市西城区西直门外大街南路28号13层、14层、15层

法定代表人：王咏军

注册资本：725,185.9243万元人民币

经营范围：金融租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、被担保人基本情况

（一）河南煤炭储配交易中心有限公司

1.基本信息

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2.与公司的关系：公司全资子公司

3.最近一年又一期的财务数据

单位：万元

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4.经中国执行信息公开网查询，豫煤交易中心信用状况良好，非失信被执行人。

四、拟签署的融资租赁合同主要内容

甲方（出租人）：中国外贸金融租赁有限公司

乙方（承租人）：河南煤炭储配交易中心有限公司

1.租赁物：交易中心鹤壁园区管带机A标段、铁路专用线A标段项下设备

2.租赁期限：6年，共12期。

3.租赁物总价款（租赁本金）：3.2亿元（大写：叁亿贰仟万元整）

4.争议的解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方通过友好协商解决。协商不成，任何一方均应向出租人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、拟签署的担保合同主要内容

甲方（债权人）:中国外贸金融租赁有限公司

乙方（保证人）：河南豫能控股股份有限公司

丙方（承租人)：河南煤炭储配交易中心有限公司

1.被担保的主债权：甲方与河南煤炭储配交易中心有限公司签订的合同编号为WMJZZL220260049 的《融资租赁合同》（主合同）。

2.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人履行的全部债务，包括但不限于承租人应向出租人支付的全部租金、租前息（如有）、违约金、损害赔偿金、补偿金、名义价款、出租人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、鉴定费、申请财产保全提供担保而支付的费用（包括但不限于购买诉讼财产保全责任险所支付的费用、向担保公司支付的担保费等）、评估费、公告费、律师费、差旅费、执行费及主合同项下租赁物取回时运输、拍卖、评估等费用、实现担保权利时担保物拍卖、变卖等费用）和其他所有应付款项以及承租人应支付和补足的租赁保证金（如有）。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

3.保证方式：本保证为不可撤销的连带责任保证，对主合同项下承租人的全部债务承担连带保证责任。

4.保证期间：自本合同生效之日起至主债务的履行期限届满之日起三年，主债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的债务履行期届满之日起三年。如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间至主合同承租人最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定出租人宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。

5.争议解决：双方就本合同的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商方式解决。未能通过友好协商解决的争议，任何一方均应向出租人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、董事会意见

董事会认为，交易中心系公司全资子公司，业务发展稳定，能够及时支付融资租赁租金。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。董事会同意交易中心使用外贸金租3.2亿元融资租赁授信，同意公司为交易中心使用外贸金租3.2亿元融资租赁事项提供不超过3.2亿元的连带责任保证担保。上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条等有关规定，本次融资租赁授信担保事项需提交股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为40.37亿元，对合并报表内单位担保余额预计为20.94亿元，占公司2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产35.09亿元的59.68%、总资产321.47亿元的6.51%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

八、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2026-66

河南豫能控股股份有限公司关于召开

2026年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年08月03日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年07月28日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.披露情况

上述提案的具体内容，详见2026年7月17日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于公司子公司开展融资租赁业务并为子公司提供担保的公告》。

3.特别说明

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2.登记时间：2026年7月29日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00。

3.登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509。

4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

5.联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室

邮政编码：450008

电话：0371-69515111

传真：0371-69515128

联系人：魏强龙

6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年08月03日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月03日，9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

河南豫能控股股份有限公司

2026年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南豫能控股股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：