西宁特殊钢股份有限公司
关于全资子公司采矿权证到期的公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-045

西宁特殊钢股份有限公司

关于全资子公司采矿权证到期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司西宁西钢矿业开发有限公司（以下简称“西钢矿业”）告知函件，内容为持有湟中县门旦峡石灰岩矿采矿权许可证将于2026年7月19日到期，因该矿区资源已枯竭，故不再办理延续手续。现将相关情况公告如下：

一、西钢矿业采矿权许可证的基本情况

西钢矿业目前持有的石灰岩矿采矿权许可证，基本信息如下：

矿山名称：湟中县门旦峡矿区石灰岩东矿段沟东一一10勘探线石灰岩矿

采矿权人：西宁西钢矿业开发有限公司

开采方式：露天开采

生产规模：50.00万吨/年

矿区面积：0.1356平方公里

有效期限：2024年3月20日到2026年7月19日

二、采矿权到期不再办理延续手续的情况

1．2007年10月，建材地勘完成湟中县门旦峡矿区石灰岩矿东矿段门旦峡沟东～10勘探线Ⅰ矿体资源储量核实工作，相关核实报告于同年12月24日经属地矿产资源储量评审中心批复。核实查明该矿区累计资源储量1,090.97万吨，矿区总剥采比为0.18∶1（m3/m3），结合开采设计核算，矿山实际可采矿量为788.93万吨。

2.2008年12月份，西钢矿业取得该采矿权许可证。开采至今该矿区可采矿量已开采完毕，无剩余可采矿量。该矿山采矿许可证到期后，属地自然资源主管部门对该采矿许可证作出不予延续的审批决定。

3.现阶段矿区已完成全部开采作业，已启动生态恢复治理相关工作。

三、采矿权到期对上市公司的影响

公司针对西钢矿业采矿权许可证到期事宜，公司已做出相关安排，目前生产所需石灰石已有稳定供应商供货；该采矿权取得原值750.60万元，已摊销750.60万元，不会对公司正常生产经营及对本年度财务报表产生重大不利影响。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年7月17日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-044

西宁特殊钢股份有限公司

十届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十八次会议通知于2026年7月7日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议于2026年7月17日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

会议同意，公司以现金方式出资设立全资子公司一一青海西钢冶金循环科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准登记的为准）。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于向金融租赁机构申请融资租赁回租业务的议案》

会议同意，以公司机器设备为租赁标的物与金融租赁机构开展期限三年，人民币金额不超过贰亿元整（￥200,000,000.00元）的售后回租融资租赁业务，公司关联方北京建龙重工集团有限公司和承德建龙特殊钢有限公司提供连带责任保证担保。同意权限内授权公司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述售后回租融资等相关事宜的有关法律文件。上述的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。上述关联方为公司提供无偿接受担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。

表决结果：9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年7月17日