上海临港控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2026-024
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日 13点30分
召开地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过。相关公告披露于2026年7月18日的上海证券报、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
4、登记时间及地点
（1）登记时间：2026年7月31日 上午9:00至下午4:00
（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））
（3）咨询电话：021-52383315
（4）传真：021-52383305
（5）附近交通：
① 轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；
② 公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、4路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、其他事项
1、本次股东会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层。
邮编：201306
传真：021-64852187
联系电话：021-64855827
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年7月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海临港控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2026-022
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司独立董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事原清海先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，原清海先生因任期将满，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。
原清海先生在任职期间始终秉持独立、客观、审慎的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司董事会及专门委员会工作，充分发挥专业优势和独立作用，在公司治理、规范运作、战略发展等方面提出了专业意见和建议，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对原清海先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，由于原清海先生的本次职务变动将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例低于法定最低人数，因此在公司选举产生新任独立董事前，原清海先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应职责。
另外，鉴于公司独立董事张湧先生因工作调整，不再担任公司独立董事（详见公司于2026年6月4日披露的《关于公司独立董事离任的公告》，公告编号：2026-016），为保证公司董事会正常运作，尽快完成独立董事补选工作，根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，提名胡改蓉女士、李路先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年7月18日
附件：独立董事候选人简历
（1）胡改蓉，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学博士。曾任职于西北政法大学。现担任华东政法大学教授、中国法学会商法学研究会常务理事、上海市法学会经济法学研究会秘书长，兼任上海市国有资产监督管理委员会法律咨询专家、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等。
（2）李路，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。曾任职于中国金融期货交易所。现担任上海外国语大学国际金融贸易学院教授，上海阀门厂股份有限公司独立董事、佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事、申通快递股份有限公司独立董事。
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-023号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于2026年度公司董事、
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第十二届董事会第十四次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事和独立董事）、公司高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年12万元（税前）的标准按月度发放。除上述津贴外，独立董事不再从公司领取其他形式的薪酬。
2、非独立董事
（1）外部董事。不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。
（2）内部董事。在公司担任其他职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的主要职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。
内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的40%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。
四、其他事项
1、董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代为扣缴个人所得税。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年7月17日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于2026年7月17日召开第十二届董事会第十四次会议，审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；审议了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事、总裁刘德宏先生回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年7月18日
证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-021号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2026年7月17日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事变动的公告》。
二、审议并通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将议案提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，因此全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、审议并通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘德宏先生回避表决。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
四、审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2026年7月18日
