贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-038
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年8月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月3日
至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2026年7月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：贵州广电网络传媒集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年7月31日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室
（三）登记手续
1. 自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续。
4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：朱小菊
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-85664442
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月18日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月3日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-036
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保
额度调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关联方（包括但不限于）：贵州广电网络传媒集团有限责任公司（简称“贵广集团”）
● 非关联方（包括但不限于）：贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次贵广集团、增信公司为公司融资提供担保并由公司提供反担保额度调整事项尚需提交公司股东会审议批准。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会2026年第一次会议，2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》（公告编号：2026-011、2026-016、2026-024），同意授权公司在51亿元的担保暨反担保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务，有效期至2027年5月31日。
一、担保和反担保情况概述
根据目前公司及子公司因融资业务需要，公司需向关联方和非关联方提供反担保，担保总额度由51亿元调整至60亿元；公司为子公司融资提供担保，总额度为2,300万元保持不变。结合公司近期实际担保暨反担保情况，拟在调整总额度的基础上将反担保额度在关联方及非关联方进行内部调整，调整后反担保情况具体如下：
（一）2026年因公司融资业务需要关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过54亿元。担保方包括但不限于贵广集团，贵广集团按照实际担保金额的1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收费权质押等。
（二）2026年因公司融资业务需要非关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过6亿元。担保方包括但不限于增信公司，预计担保方按照实际担保金额的1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收费权质押等。
（三）公司将根据向金融机构（含其他机构）融资实际情况，选择担保方为公司融资业务提供担保。
（四）反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定，在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。
上述事项尚需提请股东会审议，有效期为自股东会审议通过之日起至2027年5月31日止（含当日）。同时，提请股东会授权公司主要负责人代青松先生在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。
二、担保方基本情况
（一）贵州广电网络传媒集团有限责任公司
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（二）贵州省信用增进有限公司
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三、担保协议的主要内容
公司拟提供的反担保方式为资产抵（质）押、收费权质押、持股子公司股权质押等，具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。公司董事会审议通过后将提交股东会审议。在股东会批准的总额度内，将不再就公司与担保方发生的反担保事项另行召开董事会及股东会。
四、担保的必要性和合理性
本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期经审计的财务数据（2025年12月31日，合并口径）为：资产总额1,484,741.96万元，负债总额1,241,451.15万元，股东权益243,290.81万元，资产负债率83.61%。关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定，确保价格公允、合理，确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
五、董事会意见
（一）独立董事意见
公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议事先审核了《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案》：根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，本次2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整事项，系公司办理融资业务所需，符合公司实际情况。关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司参考市场价格支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，同意该议案经董事会审议通过后提交至股东会审议。
（二）董事会意见
公司董事会审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案》，并同意将本议案提交至股东会审议。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至2026年6月30日，公司对外担保总额度2300万元，均为对子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产（2025年12月31日）的比例为1.25%。公司对子公司提供担保的实际发生余额为2300万元，占最近一期经审计净资产（2025年12月31日）的比例为1.25%。公司无逾期担保情形。
（二）截至2026年6月30日，公司反担保总额度51亿元，均为公司为自身债务提供的反担保。实际反担保合同金额36.87亿元、反担保余额36.75亿元，其中向关联方提供的反担保合同金额30.95亿元、反担保余额30.84亿元，向非关联方提供的反担保合同金额5.92亿元、反担保余额为5.91亿元。公司无逾期担保情形。
（三）截至2026年6月30日，公司未发生对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含公司及子公司为自身债务提供的反担保）的情形。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月18日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-037
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月17日召开第六届董事会2026年第四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，优化董事会组成与决策机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司战略发展和经营管理实际需要，现拟对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
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除上述条款进行修订外，其余条款保持不变。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月18日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2026-035
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会2026年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年7月10日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2026年7月17日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2026年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度公司融资业务需提供担保暨反担保额度调整的公告》。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。
（三）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司定于2026年8月3日召开2026年第四次临时股东会，股权登记日为2026年7月27日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2026年7月18日
