TCL中环新能源科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-047
TCL中环新能源科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年7月17日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于子公司投资建设项目的议案》
详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于子公司投资建设项目的公告》（公告编号2026-048）。为保证本次投资建设项目的顺利实施，董事会授权公司经营层及其授权人士根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步推进项目规划建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期、实际投资总额、产品结构等，以及根据项目实施进度办理项目涉及的立项备案、环评等相关手续与文件。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。
二、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-048
TCL中环新能源科技股份有限公司
关于子公司投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期、经济效益等均为预估数，具体数据以实际情况为准；本次项目建设过程中涉及环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，项目开展存在不确定性；
2、公司本次投资项目实施过程中可能面临政策风险、市场风险、行业竞争风险等各种因素导致项目进程及效益不达预期的风险；
3、该项目总投资金额较大，公司将结合市场环境与项目实施进度，综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。项目建设周期较长，公司将结合项目进展分批投资，预期不会对当期业绩产生重大影响；
4、半导体材料产业经营目前仍处于亏损状态，本项目在推进过程中可能会面临各种技术和业务方面的风险，例如产能爬坡、客户验证等，可能存在项目未来盈利不确定性风险；
5、公司将密切关注投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
一、拟投资项目概述
（一）基本情况
根据TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司中环领先半导体科技股份有限公司（以下简称“中环领先”）战略及业务发展需要，为了抓住半导体市场机遇，实现公司长期可持续发展，拟以中环领先子公司深圳中环领先半导体材料有限公司（以下简称“深圳中环领先”或“项目公司”）为主体投资建设“集成电路用半导体大硅片深圳项目”(以下简称“深圳大硅片项目”或“项目”)。本项目投资总额预计约为1,196,000万元（最终投资总额以实际投资为准），其中拟以自有资金出资注册资本金为不超过总体投资额的40%，项目总投资与实际自有资金出资的差额部分，通过项目公司股权融资、项目公司向银团贷款等符合法律的方式解决。
（二）审议程序
公司于2026年7月17日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体的基本情况
深圳中环领先作为深圳大硅片项目的投资主体，基本情况如下：
1、公司名称：深圳中环领先半导体材料有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MAKDFPRP1U
3、法定代表人：王彦君
4、注册资本：5,000万元人民币
5、注册地址：广东省深圳市光明区
6、经营范围：一般经营项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：深圳中环领先为中环领先全资子公司
三、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：集成电路用半导体大硅片深圳项目
2、项目主要内容：新建集成电路用半导体大硅片深圳项目，其中，重点建设抛光片、外延片，工序包括成型、线切割、研磨、热处理、抛光、清洗、外延等。建设工程包括：生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施、生活服务设施以及相应的建（构）筑物
3、项目建设期：项目实施共60个月，其中建设期从桩基施工到一期产能工艺设备开始试投产共计18个月
4、项目选址：项目总占地面积约160亩，选址广东省深圳市光明区，具体以《建设用地使用权出让合同》为准
5、项目总投资及资金来源：项目总投资为1,196,000万元，其中建设投资为1,158,000万元，铺底流动资金为38,000万元（最终投资总额以实际投资为准）。公司拟以自有资金出资注册资本金为不超过总体投资额的40%，项目总投资与实际自有资金出资的差额部分，通过项目公司股权融资、项目公司向银团贷款等符合法律的方式解决
6、项目规划产能：规划产品包括集成电路用12英寸抛光片及外延片、测试片，共计70万片/月
四、项目的必要性及对公司的影响
1、本次投资有利于公司贴近下游市场，持续完善全产品能力，进一步提高12英寸产品产能规模以及逻辑、存储用半导体硅片产品结构占比。
2、本次规划建设深圳大硅片项目，项目建设投资金额较大，为统筹整体资金规划，保障项目建设有序推进，优化项目资本结构、减轻公司资金投入压力，后续将结合市场环境与项目实施进度，综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。
3、本次项目的投资规模为计划数，公司将根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步推进项目规划建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期、实际投资总额、产品结构等，并根据项目实施进度办理项目涉及的立项备案、环评等相关手续。
五、风险提示
1、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期、经济效益等均为预估数，具体数据以实际情况为准；本次项目建设过程中涉及环评、立项、规划、设计、施工等环节，尚需获得有关部门批复，项目开展存在不确定性；
2、公司本次投资项目实施过程中可能面临政策风险、市场风险、行业竞争风险等各种因素导致项目进程及效益不达预期的风险；
3、该项目总投资金额较大，公司将结合市场环境与项目实施进度，综合运用自有资金、股权融资、债权融资等方式筹措项目投资资金。项目建设周期较长，公司将结合项目进展分批投资，预期不会对当期业绩产生重大影响；
4、半导体材料产业经营目前仍处于亏损状态，本项目在推进过程中可能会面临各种技术和业务方面的风险，例如产能爬坡、客户验证等，可能存在项目未来盈利不确定性风险；
5、公司将密切关注投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
六、授权事项
为保证本次投资建设项目的顺利实施，董事会授权公司经营层及其授权人士根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步推进项目规划建设和投产，并在项目规划总投资范围内动态调整建设周期、实际投资总额、产品结构等，以及根据项目实施进度办理项目涉及的立项备案、环评等相关手续与文件。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、第七届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年7月17日
证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2026-049
TCL中环新能源科技股份有限公司
关于高管变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张长旭女士提交的书面辞职申请。张长旭女士因工作变动，申请辞去公司SVP（高级副总裁）职务。根据《公司法》等有关规定，张长旭女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张长旭女士仍在公司担任其他职务。
张长旭女士在公司担任高管期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张长旭女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年7月17日
