中国有色金属建设股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-045

中国有色金属建设股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2026年7月17日15:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事、总经理谭耀宇先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东648人，代表股份776,040,269股，占公司有表决权股份总数的38.9884%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份704,989,179股，占公司有表决权股份总数的35.4188%。

通过网络投票的股东644人，代表股份71,051,090股，占公司有表决权股份总数的3.5696%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东644人，代表股份71,051,090股，占公司有表决权股份总数的3.5696%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东644人，代表股份71,051,090股，占公司有表决权股份总数的3.5696%。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 关于申请统一注册债务融资工具的议案

总表决情况：

同意773,485,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6708%；反对2,334,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3008%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

中小股东总表决情况：

同意68,496,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4041%；反对2,334,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2856%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3103%。

表决结果：通过。

提案2.00 关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意773,628,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；反对2,243,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2890%；弃权168,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意68,639,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6061%；反对2,243,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1569%；弃权168,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2370%。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所

2．律师姓名：李祥、刘洋

3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．2026年第三次临时股东会决议；

2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-046

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第22次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第22次会议于2026年7月10日以邮件形式发出会议通知，于2026年7月17日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼611会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度企业负责人经营业绩考核目标值的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议审议通过。

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第22次会议决议；

2. 董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年7月18日