江苏帝奥微电子股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-023

江苏帝奥微电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年7月14日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十七次会议的通知，于2026年7月17日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请授权公司管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

二、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对以下治理制度进行相应修订，与会董事逐项表决如下：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.04 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.06 《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

其中，子议案2.01、2.02、2.03需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）。

三、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

自募集资金到位以来，公司稳步推进“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”的建设，审慎规划募集资金的使用。但受半导体行业周期波动影响，下游终端需求释放节奏不及预期，为提升募集资金使用效率、避免固定资产闲置，公司秉持审慎投资原则统筹调配人力与资金资源，分阶段推进项目建设，整体实施进度较原计划存在滞后。公司基于当下所处的市场环境和技术发展趋势，对项目实施节奏进行了适当调整，致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。为维护公司及全体股东利益，充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎的研究论证，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月。

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-025）。

四、审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名鞠建宏先生、周健华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

与会董事对本议案项下的两项子议案逐项表决如下：

4.01《关于提名鞠建宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.02《关于提名周健华女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

五、审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵怡超先生、闫志君先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

与会董事对本议案项下的两项子议案逐项表决如下：

5.01《关于提名赵怡超先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.02《关于提名闫志君先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

六、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

鉴于以上第1、2、4、5项议案经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟召开2026年第一次临时股东会，具体事项另行通知。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-024

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于2026年7月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《江苏帝奥微电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

■■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点符号、目录的调整及不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更，部分修订不作逐条列示。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》事项将提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。

二、修订部分公司制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况以及《公司章程》的修订内容，修订了相关制度。具体情况如下：

■

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，部分制度需待公司股东会审议通过后生效。本次修订的公司制度将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-025

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股6,305万股，发行价格为41.68元/股，募集资金总额为人民币262,792.40万元，扣除发行费用合计人民币21,232.2万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币241,560.20万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第ZH10247号）《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

公司于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的2025年延长至2027年。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因延期原因

（一）本次募集资金投资项目延期的基本情况

在结合考虑当前宏观经济环境、新型显示行业发展状况及公司实际投资进度和建设情况等背景下，经过综合分析与审慎评估，公司决定在项目实施主体、募集资金投资用途及规模均不发生变更的情况下，将“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2028年12月。

单位：万元

■

（二）本次募集资金投资项目延期的具体原因

自募集资金到位以来，公司稳步推进“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”的建设，审慎规划募集资金的使用。但受半导体行业周期波动影响，下游终端需求释放节奏不及预期，为提升募集资金使用效率、避免固定资产闲置，公司秉持审慎投资原则统筹调配人力与资金资源，分阶段推进项目建设，整体实施进度较原计划存在滞后。公司基于当下所处的市场环境和技术发展趋势，对项目实施节奏进行了适当调整，致使相应的建设进度周期较原计划有所延长。为维护公司及全体股东利益，充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎的研究论证，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整至2028年12月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

1、公司于2026年7月17日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，审计委员会认为：公司本次募集资金投资项目延期，系公司根据项目实施的实际情况及市场环境变化、技术发展趋势做出的审慎决定，符合公司长期发展战略，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司于2026年7月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“模拟芯片产品升级及产业化项目”“上海研发设计中心建设项目”和“上海研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期，延期至2028年12月。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项决策合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。公司本次募集资金投资项目延期事项不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-026

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年7月17日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，鞠建宏先生、周健华女士（简历见附件）具备《公司法》、《公司章程》等法律法规或规章制度规定的董事任职资格，公司董事会同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人；赵怡超先生、闫志君先生（简历见附件）具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规或规章制度关于公司独立董事任职资格及独立性的要求，公司董事会同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，独立董事候选人赵怡超先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。独立董事候选人闫志君先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所科创板认可的独立董事资格证书。

上述两名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可与其他2名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会继续履行职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日

附件：第三届董事会董事候选人简历

附件：

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

鞠建宏先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。鞠建宏先生1995年7月至1997年4月期间任煤炭科学研究总院上海分院电气工程师，1997年4月至1998年7月任McLaren/Hart Environmental Engineering Corp.上海代表处电气工程师，1998年7月至2001年1月期间就读于纽约州立大学宾汉姆顿分校，2001年1月至2009年6月历任 Fairchild Semiconductor Corporation（美国仙童半导体有限公司）产品定义工程师、技术市场经理、信号链产品事业部亚洲区总监、全球模拟开关产品线总监，2009年6月至2010年6月任康导科微电子（上海）有限公司执行董事兼总经理，2010年2月至今历任本公司总经理、董事、执行董事、董事长，现任本公司董事长、总经理。

周健华女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程硕士研究生学历。周健华女士1996年7月至1998年11月期间任南通市房屋建设开发公司人事专员，1998年12月至2001年8月期间在美国生活，2001年9月至2006年5月期间就读于美国新罕布什尔州立大学，2006 年7月至2009年 6月任 Fairchild Semiconductor Corporation（美国仙童半导体有限公司）高级应用工程师，2009年6月至2010年6月任康导科微电子（上海）有限公司技术市场部工程师，2010年7月至今任本公司人事行政运营总监，2016年9月至今任本公司董事。

截至目前，鞠建宏先生和周健华女士直接和间接控制公司22.77%的股份对应的表决权，为公司实际控制人。不存在《公司法》以及《规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程要求的董事任职资格。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

赵怡超先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于香港中文大学，硕士学位。2012年8月至2014年12月担任瑞华会计师事务所上海分所项目经理；2015年1月至2018年7月担任中证天通会计师事务所上海分所部门经理；2018年8月至今担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人；2019年6月至今担任上海怡境财务咨询有限公司监事；2019年7月至2024年11月担任上海云狮广告有限公司执行董事；2022年6月至今担任苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事；2025年5月至今担任江苏省精创电气股份有限公司独立董事；2025年7月至今任本公司独立董事。

闫志君先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国阿斯顿大学，博士学位。2006年7月至2008年7月任上海广电NEC液晶显示器有限公司工艺工程师；2008年10月至2009年5月任英国斯特斯克雷德大学助理研究员；2009年7月至2013年6月获得英国阿斯顿大学博士研究生学位，并于2013年7月至2016年3月任英国阿斯顿大学博士后研究员，2016年6月至今历任华中科技大学副教授、教授。

截至目前，赵怡超先生和闫志君先生均未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》以及《上市公司独立董事规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒。未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程要求的独立董事任职资格。

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-027

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年8月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月7日 11点00分

召开地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月7日

至2026年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。详见 2026年7月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一) 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三)公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年8月5日17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。（注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。）

(四) 参会登记时间：2026年8月5日（上午8：30一11：30，下午13：00一17：00）。

(五) 登记地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋，公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

电子邮箱：stock@dioo.com

传真：021-62116889

联系电话：021-67285079

联系人：王建波

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏帝奥微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-028

江苏帝奥微电子股份有限公司

关于终止出售参股公司部分股份的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

2026年5月20日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市德诺瑞朗十六期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方”）签署了《关于灵心巧手（北京）科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），受让方拟以人民币叁仟伍佰万圆整（￥35,000,000.00）受让公司持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）25,275,442股股份（对应0.21%的持股比例，以下简称“目标股份”）。预计本次交易完成后，公司持有目标公司的股份比例由1.40%下降至1.19%。具体内容详见公司于2026年5月21日披露的《关于出售参股公司部分股份的公告》（公告编号：2026-020）。

二、本次交易终止原因

基于公司对目标公司及其所处行业长期发展潜力的看好，同时为维护公司及全体股东利益，公司决定终止本次出售目标公司部分股份的交易，并已根据《股份转让协议》的有关约定，于2026年7月16日向受让方发出解除《股份转让协议》的通知。《股份转让协议》解除后，本次交易终止，公司持有目标公司的股份数不变，公司作为股东将继续关注目标公司的业务发展。

三、对公司的影响

本次终止出售参股公司部分股份系依据《股份转让协议》的约定行使权利，不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日