上海海欣集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
2026-07-18
来源：上海证券报
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-019
上海海欣集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于2026年7月9日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司责任追究制度〉的议案》
为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高管及员工等恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，同时匹配现行监管制度要求，公司结合实际经营情况，制定了《公司责任追究制度》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月18日
